证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-007
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第十届监事会第十二次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件形式发
出，会议于 2024 年 3 月 22 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场方式召开。公
司实有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符
合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议采取举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了以下 7 项议案，并同意将议案 1 至议案 4、议案 7 提交公司 2023 年年度股东大会审
议：
详情请见《公司 2023 年年度报告》中的“第四节 公司治理之九、监事会工作报告”。
全体监事认为：董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；
公司的内部控制制度符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起
到了较好的风险防范作用；报告期内未发现公司内部控制方面的重大缺陷，公司 2023
年度内部控制自我评价报告能够全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公
司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、
依据充分。本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够客观、公允地反映公司
的财务状况及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
公司监事会审查任职资格后，同意提名夏志武先生、余孝海先生为公司第十一
届监事会非职工监事候选人。
详情请见公司登载于 2024 年 3 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网，公告编
号为 2024-014 的《关于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的第十届监事会第十二次会议决议。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会
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