证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-011
天水众兴菌业科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议于 2024 年 03 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本
次会议的通知已于 2024 年 03 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3
名，其中监事赵波先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席了会议，会议
召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件等的要求，监事
会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务
决算报告》。
监事会认为：本决算报告客观、真实地呈现了公司 2023 年度生产经营情况
和公司财务状况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持
董事会，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于审议<关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了 2023 年度公司募集资金的
存放和使用情况，同意通过该报告。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《2023 年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2024-012）详见
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于审议<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年度的内部控制进
行了评价，编制了《2023 年度内部控制评价报告》。
全体监事认为：公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，
已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。通过加强内控制度的
执行力，有效的保证了公司内控体系的完整性和可操作性。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》
监事会认为：公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案，符合公司现状和
当前运作的实际，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定, 在
保证公司有效经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体
现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成果的原则，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）详见 2024
年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于审议<2023 年度报告>及<2023 年度报告摘要>的议
案》
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年度报告》及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通
过该报告并签署了书面确认意见。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《2023 年度报告》详见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-014）
详见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验及优
秀的专业团队，其与公司以前年度合作期间表现出丰富的职业素养，公允合理地
发表独立审计意见，能胜任公司的审计工作。其在执业过程中坚持独立审计原则，
切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，
公司董事会认可其独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。同时，为了保持
审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）详见 2024 年
（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于审议<2024 年度监事薪酬（津贴）绩效方案>的议
案》
监事会审查了公司监事会成员在 2023 年的履职情况，结合公司未来发展规
划，认为 2024 年监事薪酬绩效方案符合公司的实际情况，有利于激励监事更好
的履行职责。
表决情况：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
表决结果：因 3 票回避，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
《2024 年度监事薪酬（津贴）绩效方案的公告》（公告编号：2024-017）详
见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司（子公司）根据建设项目的进展情况以及日常资金的需求
情况，在确保不影响正常运营和保障资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行
委托理财能获得一定的投资效益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合
相关法律法规的规定。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：通过
《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-018）
详见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司监事会将进行换届选举。
公司监事会提名王银军先生、侯亚超先生为公司第五届监事会非职工代表
监事候选人，和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张天荣先生共同组
成第五届监事会，任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（现任监事王银军先
生回避表决）。
表决结果：通过
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：通过
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、
行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
王银军先生及侯亚超先生简历详见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
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