股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-011
上海新动力汽车科技股份有限公司
监事会十届六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
十届六次会议于 2024 年 3 月 12 日以书面、邮件及电话通知各位监事，
于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开。会议由监事会主席周郎辉先
生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
经与会监事审议，通过如下决议：
一、2023 年度监事会报告
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、关于对 2021 年度重大资产重组部分标的资产进行减值测试
的议案
监事会认为：部分标的资产即业绩承诺资产的减值测试情况符合
相关法律法规、
《企业会计准则》
、中国证监会《上市公司重大资产重
组管理办法》和补偿协议规定，审议程序符合相关法律、法规和公司
章程规定，评估和审计机构出具的业绩承诺资产减值测试的评估和审
核报告公允反映了业绩承诺资产的状况；减值测试过程和结果，未发
现存在损害公司及股东利益的情形。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
三、关于公司计提 2023 年度减值准备及核销坏账准备的议案
公司本次计提资产减值准备及核销坏账准备符合《企业会计准
则》和相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司资产状况及
经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次计提资
产减值准备及核销坏账准备。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
四、2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、关于 2023 年度业绩承诺实现情况的议案
准则有关要求计提应收账款等资产减值准备等导致上汽红岩 2023 年
度净利润未达预期，未能完成 2023 年度业绩承诺资产 1（上汽红岩
承诺在 2022 年度业绩补偿后已达补偿上限，故上汽集团不再因上汽
红岩 2023 年度未能实现有关业绩承诺而补偿，该事项符合相关法律
法规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
六、2023 年度利润分配预案
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司未来
的经营资金需求和可持续发展，符合相关法律法规规定和《公司章程》
规定，审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
七、2023 年度内部控制评价报告
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
八、2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
九、2023 年年度报告及摘要
经审核，监事会对董事会编制的 2023 年年度报告发表如下意见：
关规定；
未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年报能真实地反映
出公司当年度的经营业绩和财务状况；
保密规定的行为。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
十、关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
十一、关于公司与上汽集团签署日常关联交易框架协议及预计
监事会认为：公司与上海汽车集团股份有限公司等关联方之间的
日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，定价符
合市场原则，是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、
法规要求，未发现存在损害公司和股东利益的情形。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
十二、关于公司与上汽财务公司签署《金融服务框架协议》及预
计 2024 年度日常关联交易的议案
监事会认为：公司与关联方上汽财务公司之间的日常关联交易按
照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，定价符合市场原则，是
公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未
发现存在损害公司及股东利益的情形。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
十三、关于公司与重庆机电集团签署日常关联交易框架协议及预
计 2024 年度与重庆机电集团日常关联交易的议案
监事会认为：公司与关联方重庆机电控股（集团）公司之间的日
常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，定价符合
市场原则，是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、
法规要求，未发现存在损害公司及股东利益的情形。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
十四、关于上汽红岩与部分经销商进行债权重组的议案
监事会认为，上汽红岩为加快应收账款清欠和回收，与非关联方
的部分经销商进行债权重组，对部分债权进行折让，有利于改善财务
状况，增加经营性现金流入，本次债权重组事项符合相关法律、法规
的规定，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况，同意上汽红岩
开展本次债权重组。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
十五、关于投保董监高责任险的议案
监事会认为：公司投保董监高责任险有利于提升公司治理水平，
鼓励创新容错，促进公司董监事及高级管理人员更充分地发挥职能，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该事项提交股东大会
审议。
公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本议案时回
避表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
十六、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
上述第一、四、六、九、十一、十二、十三、十五、十六项议案
将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
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