中国重汽: 监事会决议公告

来源:证券之星 2024-03-26 00:00:00
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                                中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                          会议决议公告
证券代码:000951          股票简称:中国重汽         公告编号:2024-13
          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
           第九届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届
监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2024 年 3 月 16 日
以书面送达和电子邮件等方式发出,2024 年 3 月 25 日下午 3:00 在潍
坊以现场表决的方式召开。
   本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议由监事会主席贾胜欣先
生主持,出席人数符合《中华人民共和国公司法》
                     (以下简称“
                          《公司
法》
 ”)和《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事充分讨论,逐项审议并通过了以下议案:
   监事会主席贾胜欣先生在本次会议上做了监事会工作报告,对
讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                            。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
                                  中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                            会议决议公告
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,监
事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内
严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程
或损害公司利益的行为。同时,对公司 2023 年度报告全文及摘要进
行了审核,认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定,上述报告真实反映了公司 2023 年度的生产经营状况,
并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其
内容的真实性、准确性和完整性没有异议。
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
(公告编号:2024-11)刊登于 2024 年 3 月 26 日的《中国证券报》
                                        《证
券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)
                          ,《中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                              。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度内部控制评价
报 告 》 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)
                          。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2023 年度募集资金
                               中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                         会议决议公告
            (公告编号:2024-14)刊登于 2024 年 3
存放与使用情况的专项报告》
月 26 日的《中国证券报》
             《证券时报》
                  《证券日报》
                       《上海证券报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
    经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2023
年度实现合并净利润为 1,431,136,996.88 元,其中归属于母公司所有
者的净利润为 1,080,372,674.33 元。2023 年度母公司实现净利润为
    按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程,考虑到股东利益
和公司 2023 年度实际生产经营结果以及未来发展的需求,公司董事
会向股东大会提交 2023 年度利润分配预案如下:
    ,合计派发现金股利为 540,075,667.36 元,不送红股,不
元(含税)
以公积金转增股本。
    经审核,公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》
                《公司章程》等相关规定。同意公
司 2023 年度利润分配的事项。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
                                   中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                             会议决议公告
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2023 年度计提资产
       (公告编号:2024-15)刊登于 2024 年 3 月 26 日的
减值准备的公告》
《中国证券报》
      、《证券时报》
            《证券日报》
                 《上海证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/)
                           。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
    公司拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于续聘会计师事务所
   (公告编号:2024-16)刊登于 2024 年 3 月 26 日的《中国证
的公告》
券报》、《 证券 时 报》《 证券 日报》《上 海证 券报 》和 巨潮 资 讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)
                          。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
    公司监事会对本次会议的相关事项发表了审核意见,具体内容详
见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                。
    三、备查文件
    特此公告。
                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会
                               二〇二四年三月二十六日

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