中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-13
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 3 月 16 日
以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 3 月 25 日下午 3:00 在潍
坊以现场表决的方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席贾胜欣先
生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司
法》
”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案：
监事会主席贾胜欣先生在本次会议上做了监事会工作报告，对
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监
事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内
严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程
或损害公司利益的行为。同时，对公司 2023 年度报告全文及摘要进
行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，上述报告真实反映了公司 2023 年度的生产经营状况，
并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其
内容的真实性、准确性和完整性没有异议。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
（公告编号：2024-11）刊登于 2024 年 3 月 26 日的《中国证券报》
《证
券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）
，《中国重汽集团济南卡车股份有限公司
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度内部控制评价
报 告 》 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2023 年度募集资金
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
（公告编号：2024-14）刊登于 2024 年 3
存放与使用情况的专项报告》
月 26 日的《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023
年度实现合并净利润为 1,431,136,996.88 元，其中归属于母公司所有
者的净利润为 1,080,372,674.33 元。2023 年度母公司实现净利润为
按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益
和公司 2023 年度实际生产经营结果以及未来发展的需求，公司董事
会向股东大会提交 2023 年度利润分配预案如下：
，合计派发现金股利为 540,075,667.36 元，不送红股，不
元（含税）
以公积金转增股本。
经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》
《公司章程》等相关规定。同意公
司 2023 年度利润分配的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2023 年度计提资产
（公告编号：2024-15）刊登于 2024 年 3 月 26 日的
减值准备的公告》
《中国证券报》
、《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于续聘会计师事务所
（公告编号：2024-16）刊登于 2024 年 3 月 26 日的《中国证
的公告》
券报》、《 证券 时 报》《 证券 日报》《上 海证 券报 》和 巨潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
公司监事会对本次会议的相关事项发表了审核意见，具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
。
三、备查文件
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十六日
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