证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-016
华联控股股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 25 日采用现场与
通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第十五次会议。会议通知主要以邮件、
微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：
一、关于景恒泰公司之御品峦山项目合作开发暨关联交易的议案
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-017。
关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。
公司独立董事召开了专门会议，对本次关联交易事项进行事前审核并发表了
同意的专项意见，同意将本次关联交易提交公司股东大会审议。
二、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-018。
三、备查文件
特此公告
华联控股股份有限公司董事会
二○二四年三月二十五日
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