证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2024-001
长沙通程控股股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第四次会议的召开通
知于 2024 年 3 月 21 日以通讯形式向全体董事发出。2024 年 3 月 25
日，本次会议在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长周兆达先
生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》
、《公司章
程》
、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：
审议《关于参与湖南长银五八消费金融股份有限公司 2024 年度
增资扩股的议案》；
具体内容详见同日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于对
湖 南 长 银五 八消费 金 融 公司 增资暨 关 联 交易 的 公告 》 （ 公告 编
号:2024-003）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李晞女士、
欧阳硕娃女士回避表决。本议案获得通过。
上述议案不需要提交股东大会审议。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
特此公告。
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