股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-010
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会十届六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
十届六次会议于 2024 年 3 月 12 日以书面、邮件及电话通知各位董事，
于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
一、2023 年度总经理业务报告
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
二、2023 年度董事会报告
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
三、关于对 2021 年度重大资产重组部分标的资产进行减值测试
的议案
董事会认为，本次业绩承诺减值测试情况符合相关法律法规、
《企
业会计准则》、中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和公
司 2021 年实施重大资产重组时与业绩承诺方签署的《盈利预测补偿
协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》规定，不存在损害上市公
司和股东利益的情形。
本议案为关联交易议案，关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避
表决。本议案经公司独立董事发表了独立意见，也经公司董事会审计
委员会 2024 年度第一次会议和独立董事 2024 年度第一次专门会议审
议通过。
（表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
四、关于公司计提 2023 年度减值准备及核销坏账准备的议案
公司本次计提资产减值准备及核销坏账准备符合《企业会计准
则》
、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，
能更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，本议案已经公司
董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过，董事会同意公司
本次计提资产减值准备及核销坏账准备。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
五、2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告
公司 2023 年度财务决算已经公司董事会审计委员会 2024 年度第
一次会议审议通过。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
六、关于 2023 年度业绩承诺实现情况的议案
本议案为关联交易议案，关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避
表决。本议案经公司独立董事发表了独立意见，也经公司董事会审计
委员会 2024 年度第一次会议和独立董事 2024 年度第一次专门会议审
议通过。
（表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
七、2023 年度利润分配预案
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023
年度实现归属于母公司的合并净利润为-2,462,550,949.31 元，每股
收益-1.61 元。2023 年度母公司实现的净利润为-3,872,614,083.64
元，加上以前年度结转的未分配利润 1,746,478,846.90 元，2023 年
末母公司未分配利润为-2,126,135,236.74 元。
因公司 2023 年度合并报表及母公司报表均出现亏损，综合考虑
公司未来的经营资金需求和可持续发展，公司 2023 年度利润分配预
案为：公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本和送股。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
八、2023 年度内部控制评价报告
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议事前认
可并审议通过。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
九、2023 年度独立董事述职报告
经公司董事会核查，公司三名独立董事符合《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求，同意三名独立董事的述职报告。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
十、2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
十一、关于修订《独立董事工作制度》的议案
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
十二、2023 年年度报告及摘要
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议事前认
可并审议通过，相关董事、高级管理人员薪酬已经董事会薪酬与考核
委员会 2024 年度第一次会议审议通过。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
十三、关于对上汽财务公司 2023 年度的风险评估报告
本议案为关联交易议案，关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避
表决。本议案经公司独立董事发表了独立意见，也经公司独立董事
（表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
十四、关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议事前认
可并审议通过。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
十五、关于申请 2024 年度综合授信额度的议案
同意公司向银行申请包含外币授信额度在内的总额不超过 35 亿
元人民币的综合授信额度，主要用于贷款、开立银行承兑汇票、信用
证开证、票据贴现以及保函保理、供应链业务等融资。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
十六、关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案
同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度年报审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高不超过人民币
。本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第
一次会议事前认可并审议通过。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
十七、关于聘请 2024 年度内控审计机构的议案
同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高不超过人民
币 50 万元（不含税）。本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度
第一次会议事前认可并审议通过。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
十八、关于公司与上汽集团签署日常关联交易框架协议及预计
本议案为关联交易议案，关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青、徐
秋华回避表决。本议案经公司独立董事发表了独立意见，也经公司独
立董事 2024 年度第一次专门会议审议通过。
（表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
十九、关于公司与上汽财务公司签署《金融服务框架协议》及预
计 2024 年度日常关联交易的议案
本议案为关联交易议案，关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避
表决。本议案经公司独立董事发表了独立意见，也经公司独立董事
（表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
二十、关于公司与重庆机电集团签署日常关联交易框架协议及预
计 2024 年度与重庆机电集团日常关联交易的议案
本议案为关联交易议案，关联董事蒋敬旗回避表决。本议案经公
司独立董事发表了独立意见，也经公司独立董事 2024 年度第一次专
门会议审议通过。
（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
二十一、关于上汽红岩与部分经销商进行债权重组的议案
为进一步加快上汽红岩汽车有限公司（以下简称“上汽红岩”）
长账龄应收账款回收，降低经营风险，改善财务状况，同时考虑到上
汽红岩经销商库存状况、终端客户回款压力等情况，经公司董事会审
计委员会 2024 年度第一次会议事前认可并审议通过，董事会同意上
汽红岩与不超过 120 家经销商实施债权重组，本次债权重组涉及债权
金额不超过 12 亿元，合计折让金额不超过 6.3 亿元；并授权上汽红
岩管理层办理与相关经销商签订债权重组协议等相关事宜。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议事前认
可并审议通过。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
二十二、关于投保董监高责任险的议案
为提升公司治理水平，鼓励创新容错，促进公司董监事及高级管
理人员更充分地发挥职能，同意提请公司股东大会审议投保董监高责
任险事项。
公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本议案时回
避表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案
经公司独立董事发表了独立意见，也经公司独立董事 2024 年度第一
次专门会议审议通过。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
二十三、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议事前认
可并审议通过。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
二十四、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
上述第二、五、七、九、十一、十二、十六、十七、十八、十九、
二十、二十二、二十三项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议，董事会授权董事会秘书室根据有关法律法规以及公司章程的规定
筹备召开 2023 年年度股东大会，股东大会召开时间另行通知。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
特此公告。
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