中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-12
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 3 月 16 日
以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 3 月 25 日下午 1:30 以现
场表决的方式在潍坊召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事
长王琛先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召
开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
公司董事长王琛先生在本次会议上做了董事会工作报告，对 2023
年度工作进行了总结。该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
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该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
公司首席执行官（CEO、总经理）赵尔相先生在本次会议上做了
总经理工作报告，对 2023 年度工作予以总结。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司董事认真审议了《公司 2023 年年度报告》全文及摘要，认
为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度经营
状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年年度报告》全文
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年年度
详见巨潮资讯网，
（公告编号：2024-11）刊登于 2024 年 3 月 26 日的《中国
报告摘要》
证券报》《证券时报 》《证券日 报》《上海 证券报》和巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度内部控制评价
报 告 》 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
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《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度环境、社会与
公司治理（ESG）报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2023 年度募集资金
（公告编号：2024-14）刊登于 2024 年 3
存放与使用情况的专项报告》
月 26 日的《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
华泰联合证券有限责任公司对本议案出具了核查意见，毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，全文详
见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023
年度实现合并净利润为 1,431,136,996.88 元，其中归属于母公司所有
者的净利润为 1,080,372,674.33 元。2023 年度母公司实现净利润为
按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益
和公司 2023 年度实际生产经营结果以及未来发展的需求，公司董事
会向股东大会提交 2023 年度利润分配预案如下：
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，合计派发现金股利为 540,075,667.36 元，不送红股，不
元（含税）
以公积金转增股本。
利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司的现金分
红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限
公司 的 风 险评 估 报告 》 全 文详 见 指定 信 息 披露 网 站巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2023 年度计提资产
（公告编号：2024-15）刊登于 2024 年 3 月 26 日的
减值准备的公告》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司计划 2024 年度向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、
中国建设银行、中信银行、交通银行、招商银行、兴业银行、浦发银
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、北京银行、浙商银行、
中国重汽财务有限公司、重汽汽车金融有限公司、山重融资租赁有限
公司等金融机构申请信用（授信）业务，总额度不超过肆佰亿元人民
币。上述信用（授信）业务包括但不限于：流动资金贷款、按揭业务、
融资租赁、票据业务、各类保函等相关业务。
上述融资授信适用期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至下
次年度股东大会重新核定融资授信计划之前。同时，授权公司董事长
根据资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划，并
代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度
的相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
根据公司运营需要，现调整公司第九届董事会专门委员会委员如
下：
战略委员会委员：王琛、刘正涛、李霞、赵尔相、杨国栋，召集
人为王琛。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及召集
人保持不变。
以上各委员会委员的任期与第九届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
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具体内容详见刊登于 2024 年 3 月 26 日《中国证券报》
《证券时
报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《中国重汽集团济南卡车股份有限公
司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2024-16)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计
划于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在未来科技大厦会议室召开 2023
年年度股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2023 年年
度股东大会的通知》（编号：2024-17）刊登于《中国证券报》《证券
时报》《证 券 日报》《 上海 证券 报 》和 信 息披 露网 站 巨潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）
。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》
，
并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
公司于 2024 年 3 月 23 日召开了第九届董事会 2024 年第三次独
立董事专门会议、第九届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会，审
议并通过了此次会议的相关议案，并发表了意见。《中国重汽集团济
南卡车股份有限公司第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议
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决议公告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）
。
上述意见和报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）
。
三、备查文件
有限公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见；
重汽集团济南卡车股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况
专项报告的鉴证报告》
。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十六日
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