证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-003
江苏联瑞新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金
分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
? 公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第四次会议、第
四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏联瑞新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币
润为人民币 522,784,693.27 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司 2023 年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 185,745,531 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币
上市公司股东的净利润比例为 53.38%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
<2023 年度利润分配方案>的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和
公司已披露的股东回报规划，全体董事一致同意本次利润分配方案，并同意将该
方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于
<2023 年度利润分配方案>的议案》，公司监事会认为：本次利润分配方案符合有
关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况及资金需求等因素，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并
同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
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