北京元六鸿远电子科技股份有限公司
认真履行《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的
规定，严格执行公司发展规划，认真履行了股东大会赋予的职责和权力，充分发
挥董事会在公司治理体系中的作用，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，
积极参与公司各项重大事项的决策过程，促进了公司规范运作和可持续高质量发
展。现将董事会 2023 年度（以下简称“报告期”）工作情况报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
报告期内，受复杂多变的外部环境等多重因素影响，公司所处行业市场低迷，
企业发展遇到了前所未有的困难。面对如此困难和挑战，公司管理层和全体员工
在董事会的带领下，团结进取、不畏艰险、积极应对，持续加强科技创新，全力
拓展市场，不断提升管理水平，增强企业核心竞争力，扩大企业品牌影响力。
报告期内，公司实现营业收入 167,584.90 万元，较上年同期下降 33.02%，
其中自产业务整体实现收入 91,950.02 万元，较上年同期下降 33.03%；代理业务
实现收入 74,133.98 万元，较上年同期下降 32.85%。2023 年公司实现归属于上市
公司股东净利润 27,233.18 万元，较上年同期下降 66.15%。
二、2023 年度董事会日常工作情况
（一）2023 年度董事会会议情况
报告期内，公司召开董事会会议 9 次，其中定期会议 2 次，临时会议 7 次，
全体董事均以现场或通讯方式出席了会议，无缺席会议的情况。在审核各项议案
的过程中，各董事勤勉尽责，完成了对利润分配预案、聘任公司高级管理人员、
使用闲置自有资金进行现金管理、以集中竞价交易方式回购公司股份方案等议案
的审议工作，对公司审议事项未提出异议。
（二）2023 年度股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大
会，就利润分配预案、为子公司提供担保、回购注销 2021 年限制性股票激励计
划部分限制性股票等议案进行审议并形成决议。公司历次股东大会会议的通知、
召集程序、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及
表决结果均符合有关法律法规的规定，并聘请律师进行了现场见证，确保全体股
东特别是中小股东能够充分行使自己的合法权益，不存在违法违规行为。
公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，本着对全体股东认真负责的态
度，积极贯彻执行股东大会的有关决议。报告期内，股东大会决议的各事项均已
由董事会落实完成。
（三）董事会专门委员会的履职情况
公司董事会专门委员会自设立以来，严格遵守《公司章程》和董事会各专门
委员会工作细则的相关规定开展工作，各委员充分发挥专业所长，通过多种方式
深入了解公司的经营情况，坚持独立、客观地发表意见，积极促进了公司董事会的
科学决策。
报告期内，公司审计委员会召开会议 5 次，对公司财务报告、内部控制评价
报告、续聘会计师事务所、年报审计工作安排等事项进行审核与监督，有效指导
和监督了公司的财务、风险以及内控管理。
报告期内，公司薪酬与考核委员会召开会议 1 次，对公司董事、高级管理人
员进行考核；审议董事、高级管理人员薪酬方案；审议公司回购注销 2021 年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案，公司决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。
报告期内，公司提名委员会召开会议 1 次，对聘任公司高级管理人员的议案
进行审议，候选人具备相应的专业知识、工作经验和管理能力并向董事会提出了
建议，公司聘任高级管理人员的选择标准和决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事通过参加会议、实地考察等认真履行职责，时刻关注行业动态
及公司重大事项，与其他董事、管理层深入探讨公司未来发展，在董事会中充分
发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司利益和全体股东的合法
权益。报告期内，3 名独立董事学习了《国务院办公厅关于上市公司独立董事制
度改革的意见》和《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等最新的政策法规，
并参加了 2023 年第 1 期、第 5 期、第 6 期上市公司独立董事后续培训，不断加
深对最新监管政策的认识和理解，不断提高履职专业能力，充分发挥独立董事在
上市公司治理中的作用。
（五）公司治理情况
公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层之间权力、责任义务明确，相
互关系清晰，形成了较为完善的公司治理架构。
报告期内，公司根据证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息要求，
健全公司内部控制体系，完善公司内部管理制度，制定了《独立董事专门会议工
作细则》，同时修订了《公司章程》《独立董事工作细则》《信息披露管理办法》
《对外担保管理办法》
《关联交易管理办法》
《内部审计制度》等相关制度，确保
各项工作有章可循。
根据公司发展战略与经营目标开展风险识别与风险评估，加强各类业务运营
监管和风险防范，持续提高风险识别、分析和处置能力，提升公司规范化管理和
抗风险能力，保障公司合规、健康发展。
（六）环境、社会及公司治理（ESG）情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任、公司治理水平，报
告期内，公司全面启动了 ESG 相关工作，完成公司 ESG 管理架构的搭建，成立
了 ESG 工作领导小组，组织编制 ESG 报告，围绕产品质量、合规运营与风险管
控、客户服务与权益保障、研发与创新、安全生产、员工职业健康、环境管理及
绿色运营等展现了责任担当，促进公司持续、健康、高质量发展。
（七）信息披露管理及内幕知情人管理情况
公司董事会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》
《信息披露管理办法》的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规
定，真实、准确、完整地完成了定期报告、各类临时公告的披露工作，忠实履行
了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小
投资者利益。
公司始终高度重视内幕信息知情人管理工作，严格执行《内幕信息知情人登
记备案管理办法》的有关规定，控制内幕信息传递范围，对公司定期报告和重大
事项的内幕信息知情人进行登记备案，组织、督促知情人员签署《内幕信息知情
人档案表》，做好信息披露前的保密工作，保证信息披露的公平。并通过培训教
育，监督提醒等方式加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的合规意识，
防范内幕交易。
（八）投资者关系管理情况
报告期内，公司通过投资者调研、业绩说明会、上证 e 互动、投资者邮件、
投资者热线、券商策略会等方式，多种渠道、全方位加强与投资者的沟通和交流，
提高公司信息透明度，促进投资者对公司的了解和认同，充分尊重投资者，建立
与投资者之间融洽、互信的良好关系，积极传递公司价值，稳定投资者对公司发
展的信心。
三、2024 年度公司经营计划
作以合法合规、提质创新、开源节流、降本增效为原则，团结协同，攻坚克难，
深入推进科技创新，持续提升管理水平，加强信息化、数字化建设，持续降本增
效，全力开拓市场，不断满足客户需求，加强内控合规管理和风险管控，努力提
高核心竞争力，推动公司发展再创新局面。
（一）深入推进科技创新，赋能企业发展
公司将加强技术与市场协同创新，快速响应市场和客户的需求，持续加大研
发创新投入，加快新产品新技术的研发，集中力量加快关键核心技术攻关，不断
增强自主可控能力。继续加强与科技前沿、行业先进的链接，不断提升企业前瞻
性、创新性科研能力，加强企业对外科研技术交流与合作，扩大企业影响力，用
科技创新成果赋能企业持续快速发展。
（二）持续开拓新客户，加速发展新业务
公司将进一步打造更团结、专业、高效的营销团队，提高响应速度，加强市
场保障能力、客户技术支持与服务能力，巩固与客户的良好合作关系，不断开拓
新客户资源。同时，公司以“二次创业”为契机，将继续加强对新业务、新产品
应用领域的拓展，逐步形成公司新的盈利增长点。
（三）优化人才管理机制，加强人才引进与培养
公司将深入贯彻“发展企业，有益员工”的企业宗旨，将员工职业发展与公
司发展紧密结合，不断优化人才管理机制，健全人才培养体系，持续完善员工发
展通道和激励机制，为员工提供职业发展空间，实现人才与企业相互支撑、相互
成就；加强人才引进与培养，为企业可持续发展提供人才保障。
（四）提升管理水平，提高运营效率
公司将进一步完善内部运营管理模式，优化管理流程，明确考核机制，加快
完成新架构下相关工作的高效运行，不断提高管理水平，向管理要效益，持续提
高运营效率，有效保障公司战略规划的实施。
（五）加强信息化数字化建设，持续降本增效
公司将坚持增收节支并举，开源节流并重，持续加强信息化、数字化建设，
不断提高设备自动化水平，深化数智化生产线建设，加强生产过程、产品质量管
控、设备管理等环节的精益生产管理，提高产品质量和可靠性，降低企业运营成
本，持续降本增效。
（六）代理业务开拓创新，增强市场竞争力
公司的代理业务将继续引入更有优势的品牌产品，增强市场竞争力；不断加
强过程中的管控力度，降低经营风险；加速周转周期，提升运营效率；持续加强
对客户专业的技术支持与服务，不断开拓新市场新领域。
（七）强化审计监督职能，切实防范经营风险
公司将进一步强化公司审计部对公司各部门、下属公司的监督职能，继续加
强风险管控，做好安全、环保、保密、质量、信息披露等合规性管理工作，确保
企业可持续高质量发展。
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