纽威数控装备（苏州）股份有限公司
董事会审计委员会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》
《董事会审计委员
会议事规则》等有关规定，对公司各项财务收支和经营活动进行有效
监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东
及利益相关者的权益。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情
况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
生了第一届董事会审计委员会。公司董事会审计委员会由 3 名董事组
成，分别为马亚红女士（召集人）
、朱兰萍女士、席超先生，其中马
亚红女士、朱兰萍女士为公司独立董事。
生第二届董事会审计委员会。公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，
分别为马亚红女士（召集人）、朱兰萍女士、席超先生，其中马亚红
女士、朱兰萍女士为公司独立董事。
董事会专门委员会委员。公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分
别为马亚红女士（召集人）
、朱兰萍女士、郭国新先生，其中马亚红
女士、朱兰萍女士为公司独立董事。
二、会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议审议事
项如下：
（1）第二届董事会审计委员会第四次会议于 2023 年 4 月 14 日
在公司会议室以现场的方式召开，会议审议并通过了《关于 2022 年
《关于 2022 年度财务决算报告
度董事会审计委员会履职报告的议案》
《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
的议案》 《关于 2022 年度募
《关于 2023 年度日常
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于 2022
关联交易预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》
年度内部控制评价报告的议案》
。
（2）第二届董事会审计委员会第五次会议于 2023 年 4 月 28 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议并通过了《关于<
纽威数控 2023 年第一季度报告>的议案》。
（3）第二届董事会审计委员会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议并通过了《关于
存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
（4）第二届董事会审计委员会第七次会议于 2023 年 10 月 23 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议并通过了《关于<
纽威数控 2023 年第三季度报告>的议案》。
三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机
构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2022 年公司财务审计及
内部控制审计工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券相
关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了
公司委托的各项工作。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）参与审计
的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在
审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任
公司的审计工作。审计委员会于 2023 年 4 月 14 日审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》
，向公司董事会建议继续聘请天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计以及内部控制审
计的机构。
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，指导
公司内审部门开展内部审计工作，并对内部审计出现的问题提出了专
业指导意见。我们根据《公司法》
、《证券法》、
《企业内部控制基本规
范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司
并要求其制定 2023 年度内部审计工作计划。
报告期内，董事会审计委员会在各期定期报告编制工作中，事前
听取和审阅公司的工作安排汇报和审计报告。我们认为公司财务报告
是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的
情况，没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以
及导致非标准无保留意见审计报告事项。
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极
推动公司内部控制建设，督促指导公司内审部门完成了内部控制评价
报告，认真审阅了事务所出具的内部控制审计报告。我们认为公司的
内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规
范的要求。
通
报告期内，董事会审计委员会为更好地与管理层、内部审计部门
及相关部门与外部审计机构的沟通、交流，进行充分有效的沟通，全
力配合外部审计机构的工作，审计委员会在通过会议、电话、邮件等
多种方式听取了多方的汇报，对各方提出了细致的工作要求，确保公
司审计工作的质量和效率。
报告期内，董事会审计委员会审议日常关联交易相关资料，并发
表书面意见；董事会审计委员会认为公司与关联方的关联交易客观公
允，符合公司战略及经营发展需要，未损害公司及其他股东、特别是
中小股东的利益；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，定价以市场公允价格或以第三方评估机构的评估价值为基础，符
合“公开公正、公平合理”的原则。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会充分发挥了指导、协调、监督的作
用，切实履行了相关责任和义务，有效促进了公司内控建设和财务规
范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机
构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系
建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。
特此报告。
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