证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-008
卫星化学股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次
会议决议，公司决定于2024年4月15日召开2023年度股东大会，现就关于召开公
司2023年度股东大会的事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司
章程》等规定。
（1）现场会议召开时间为：2024年4月15日（星期一）13:30；
（2）网络投票时间为：2024年4月15日。其中，通过交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024年4月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月15日9:15—15:00期间的任
意时间。
召开。公司将通过交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
路196号）。
二、本次股东大会审议事项
表一、本次股东大会提案编码表
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
《关于选举第五届董事会非独立董事的议
案》
《关于选举杨卫东先生为公司第五届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举马国林先生为公司第五届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举杨玉英女士为公司第五届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举朱晓东先生为公司第五届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举高军先生为公司第五届董事会
非独立董事的议案》
《 关 于 选 举 第 五 届董 事 会独 立董事的议
案》
《关于选举吴依女士为公司第五届董事会
独立董事的议案》
《关于选举郭百涛先生为公司第五届董事
会独立董事的议案》
《关于选举冯连芳先生为公司第五届董事
会独立董事的议案》
《关于选举童建华先生为公司第五届董事
会独立董事的议案》
《关于选举第五届监事会非职工代表监事
的议案》
会非职工代表监事的议案》
《关于选举胡肖龙先生为公司第五届监事
会非职工代表监事的议案》
非累积投票提案
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的议案》
《关于修订<公司章程>及其附件<股东大
事规则>的议案》
《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>
的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十六次
会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见
同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
独立董事4人，非职工代表监事2人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
分之二以上通过。
者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东
账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股
东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
湖区富强路196号）。
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通
费用自理。
（2）联系方式
联系人：沈晓炜 丁丽萍
联系电话：0573-82229096
传真号码：0573-82229088
电子信箱：IR@weixing.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过交易系统和互联网投票系统（地址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
星投票”。
反对、弃权。
非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事时，采用累积投票制。
对于本次股东大会审议的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认 证流程可 登录互 联网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
卫星化学股份有限公司：
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席 2024 年 4 月 15 日
召开的卫星化学股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下
指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示 的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 表决意见
编码
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于选举第五届董事会非独立董事 填写选举
的议案》 票数
《关于选举杨卫东先生为公司第五届
董事会非独立董事的议案》
《关于选举马国林先生为公司第五届
董事会非独立董事的议案》
《关于选举杨玉英女士为公司第五届
董事会非独立董事的议案》
《关于选举朱晓东先生为公司第五届
董事会非独立董事的议案》
《关于选举高军先生为公司第五届董
事会非独立董事的议案》
《关于选举第五届董事会独立董事的 填写选举
议案》 票数
《关于选举吴依女士为公司第五届董
事会独立董事的议案》
《关于选举郭百涛先生为公司第五届
董事会独立董事的议案》
《关于选举冯连芳先生为公司第五届
董事会独立董事的议案》
《关于选举童建华先生为公司第五届
董事会独立董事的议案》
《关于选举第五届监事会非职工代表 填写选举
监事的议案》 票数
《关于选举唐文荣先生为公司第五届
监事会非职工代表监事的议案》
《关于选举胡肖龙先生为公司第五届
监事会非职工代表监事的议案》
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于2023年度董事会工作报告的议
案》
《关于2023年度监事会工作报告的议
案》
《关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的议案》
《关于修订<公司章程>及其附件<股东
事会议事规则>的议案》
《关于制定<选聘会计师事务所管理制
度>的议案》
注：1、本次股东大会审议的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投0票
“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人签字（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托日期：
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