证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-024
保龄宝生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“保龄宝”）
董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2024 年 3 月 9 日在公司指定信息披
露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容
已依法披露。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
年 3 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 3 月 25 日上午 9：15 至下午 15：00。
（二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东
外环路 1 号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（五）现场会议主持人：公司董事长戴斯觉先生。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上
市规则》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、会议的出席情况
股东大会的股东及股东代理人共计 17 人，代表有效表决权股份 119,405,110 股，
占公司股份总额的 32.2046%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有效表决权股份
股份 46,512,644 股，占上市公司总股份的 12.5449％。出席本次股东大会的中
小投资者共 13 人，代表有效表决权股份 11,108,816 股，占公司股份总额的
后登记在册的公司股东或其代理人。
（1）公司在任董事8人，出席8人。
（2）公司在任监事 3 人，出席 3 人。
（3）全体高级管理人员出席了会议。
（4）公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；
本次激励计划激励对象股东已回避表决。
总表决情况：
同意 119,235,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8576％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意 10,938,816 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4697％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0900％。
总表决情况：
同意 119,235,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8576％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。
中小股东总表决情况：
同意 10,938,816 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4697％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1242％。
案》
；
总表决情况：
同意 119,155,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7906％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0786％。
中小股东总表决情况：
同意 10,858,816 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7495％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8444％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市尚公律师事务所的林志伟律师、王佳楠律师见证，并
出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东
大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表
决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《北京市尚公律师事务所关于保龄宝生物
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
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