证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-045
欢乐家食品集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议决定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 15:00 分召开公司 2023
年年度股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次：2023 年年度股东大会
(二) 股东大会的召集人：公司董事会
(三) 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审
议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
(四) 会议召开的日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4
月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证 券交易所互 联网投票系 统进行网 络投票的具 体时间为 ：
(五) 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
人出席现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在
本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
(六) 股权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三）
(七) 会议出席对象
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(八) 会议地点：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层会议室
二、 会议审议事项
(一) 本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于调整椰子加工项目实施方式及与关联方签署相关终
止合作协议的议案
(二) 提案披露情况
本次会议审议的提案详见公司 2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整椰子加工项目实施方式及与关联方签署
相关终止合作协议等事项的关联交易公告》，2024 年 3 月 26 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》
、《2023 年度监
事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、
《关于 2023 年年度利润分配预
案的公告》、《2023 年年度报告》
、《2023 年年度报告摘要》
、《关于公司 2024
年度董事、监事薪酬（津贴）方案的公告》、
《关于公司及子公司 2024 年度融
资和担保额度的公告》、
《关于公司接受关联方提供担保的公告》、
《关于 2024
年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》、《关于修订<公司章程>等制度
的公告》等公告。
(三) 说明
关系的股东需回避表决。
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通
过。
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单
独计票并及时公开披露。
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、 会议登记事项
(一) 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 4 月 15 日（星期
一）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的
须在 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 17：00 之前送达公司。
(二) 登记地点：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层证券部，
如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
(三) 登记办法：
须持代理人身份证、股东出具的授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登
记手续。
表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件
二）、法定代表人证明书办理登记手续。
(四) 注意事项：出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地
点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程
详见附件一。
五、 会务联系
联系人：孙嘉彤、孙斯晗
电话：0759-2268808
传真：0759-2728990
地址：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层
邮编：524026
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用
自理。
七、 备查文件
第二届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
欢乐家食品集团股份有限公司：
本人/本单位（委托人）已持有欢乐家食品集团股份有限公司股份_____
股，兹委托________女士/先生（受托人身份证码：________________）代表
本人/本公司出席欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代
为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案
的议案
关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案
的议案
关于公司及子公司 2024 年度融资和担保额
度的议案
关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财
产品的议案
关于调 整椰 子加工 项目 实施 方式 及与关 联
方签署相关终止合作协议的议案
的方框中打“√”为准，对同一事项表决提案，不得有多项授权指示，如果
委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的
意愿进行投票表决。
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。
委托人（股东）名称 委托人（股东）身份证号码/法
或姓名： 人股东统一社会信用代码:
委托人股东账号: 委托人持股数及股份性质：
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
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