证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-011
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号
环球航运广场 46 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
决权股份总数的比例（%） 85.3771
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，因公司董事长人选空缺尚待履
行法定程序选举产生，经公司全体董事过半数以上同意，由公司董事
王峥先生代为主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的
方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
王柱、胡绍德因工作原因，未能出席会议；
作原因，未能出席会议；
议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例（%）
关于选举陶成波先生为宁波舟 16,601,370,809 99.9505 是
会董事的议案
关于选举张欣先生为宁波舟山 16,601,348,709 99.9503 是
董事的议案
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例（%）
山港股份有限公司第六届董事
会独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例（%）
关于选举金国蕊女士为宁波舟 16,607,723,111 99.9887 是
会监事的议案
关于选举杨朝晖先生为宁波舟 16,607,723,110 99.9887 是
会监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于选举陶成波先生 215,037,066 96.3160
为宁波舟山港股份有
限公司第六届董事会
董事的议案
关于选举张欣先生为 215,014,966 96.3061
宁波舟山港股份有限
公司第六届董事会董
事的议案
关于选举闫国庆先生 223,254,406 99.9966
为宁波舟山港股份有
限公司第六届董事会
独立董事的议案
关于选举金国蕊女士 221,389,368 99.1612
为宁波舟山港股份有
限公司第六届监事会
监事的议案
为宁波舟山港股份有
限公司第六届监事会
监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 3 项议案（含子议案）均获得出席会议的有
表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意；议案 1、
三、 律师见证情况
律师：孙雨顺、刘入江
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场
会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和
《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
年第一次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
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