证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-012
中信金属股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 90.0303
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席了本次会议，列席会议的有公司高级管理人员以及公司相关部门负责人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
同意赖豪生先生为公司第二届董事会董事，任期为自股东大会选举通过之日
至本届董事会任期届满时为止。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,411,477,432 99.9998 7,100 0.0001 300 0.0001
的议案
审议结果：通过
同意杨丽丽女士为公司第二届监事会非职工监事，任期为自股东大会选举通
过之日至本届监事会任期届满时止。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,411,477,432 99.9998 7,100 0.0001 300 0.0001
衍生品套期保值业务》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,411,454,632 99.9993 29,900 0.0006 300 0.0001
值业务》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,411,454,632 99.9993 29,900 0.0006 300 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于审议《中信金属
股份有限公司补选
第二届董事会董事》
的议案
关于审议《中信金属
股份有限公司关于
类衍生品套期保值
业务》的议案
关于审议《中信金属
股份有限公司关于
套期保值业务》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：吴桐、王明瑜
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
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