证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-14
成都高新发展股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第八届监事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书
面等方式发出，会议于 2024 年 3 月 24 日以通讯方式召开。会议应到
监事 3 人，实到 3 人。监事会主席谢志勇，监事郑辉、晏庆出席了会
议。会议由监事会主席谢志勇主持。会议符合《公司法》
《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议或审核了以下事项：
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2023 年年度
报告》全文中“第四节、公司治理之八、监事会工作情况”
。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
该报告全文及监事会对该报告的意见详见与本公告同日刊登于
巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我
评价报告》及监事会对该报告的意见。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审核通过《2023 年年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议成都高新发展股份有限公
司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《成都高新发展股份有限公司 2023 年年度报告》全文（公告编
号：2024-16）与本公告同日刊登于巨潮资讯网，
《成都高新发展股份
有限公司 2023 年年度报告摘要》
（公告编号：2024-15）与本公告同日
刊登于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮
资讯网。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本
，共派现 53,546,560 元。公司 2023 年度不送股，也不进行资本公
税）
积转增股本。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证
券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2023 年
《上海证券报》
度利润分配预案的公告》
（公告编号：2024-17）。
公司监事会认为 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及
《公司章程》
《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的规定，
在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，
兼顾了公司长远发展和股东现时利益。会议同意将该预案提交股东大
会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审核通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备程序合规，计
提依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情
况，计提后能够公允地反映公司资产状况。相关内容详见与本公告同
日刊登于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨
潮资讯网的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：
。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案（一）
（三）
（四）（五）均需提交股东大会审议。
成都高新发展股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十六日
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