证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-015
北方华创科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会
议通知于2024年3月12日以电子邮件方式发出。会议于2024年3月25日如期在公司
会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主
席王谨女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本
次会议通过决议如下：
励暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为本次北京电子控股有限责任公司与新设员工持股平台增
资扩股暨关联交易事项是从公司长期业务布局出发，经公司慎重评估而做出的决
策。北京七星华创流量计有限公司（以下简称“七星流量计”）本次增资扩股有
利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，有助于七星流量计和公司的长远发
展。七星流量计通过建立中长期激励机制吸引和留住核心人才，有利于进一步完
善企业与员工风险共担、收益共享的长效激励约束机制，促进企业创新发展。本
次交易事项审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意本次关联交易事项。
《北方华创科技集团股份有限公司关于全资子公司北京七星华创 流量计有
限公司增资扩股并实施股权激励暨关联交易的公告》详见 2024 年 3 月 26 日的信
息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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