证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-007
宁夏银星能源股份有限公司
九届六次监事会决议暨对公司
相关事项审核意见的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3
月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届六次监事会
会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场表决的方式召
开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事
会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，本议案
需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2023 年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，本议案需
提交 2023 年年度股东大会审议批准。
具体情况详见公司 2023 年度报告第十节财务报告部分。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告
的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公 司 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《2023 年 12 月 31 日内部控制审计
报告》（普华永道中天特审字（2024）第 1237 号）和《中信证
券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度内部
控制评价报告的核查意见》。
（四）审议通过《关于公司内审工作情况报告的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议
案》，本议案需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公 司 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2023 年年度报告全文》。
（六）审议通过《关于计提信用及资产减值损失的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于计提信用及资产减值损失的公告》。
（七）审议通过《关于补充 2023 年度日常关联交易的议案》。
根据公司2023年生产经营和最终审计结果，需补充日常关联
交易979.34万元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于补充 2023 年度日常关联交易的公告》及在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司
关于宁夏银星能源股份有限公司补充 2023 年度日常关联交易的
核查意见》。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议
案》，本议案需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
公 司 预 计 2024 年 与 关 联 方 发 生 的 日 常 关 联 交 易 金 额 为
自然人直接或间接控制的，或相互存在股权控制关系的不同关联
主体之间进行调剂。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于 2024 年度日常关联交易计划的公告》及在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司
关于宁夏银星能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划的
核查意见》。
（九）审议通过《关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估
报告的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告》。
（十）审议通过《关于向中铝财务有限责任公司申请流动资
金借款额度暨关联交易的议案》，本议案需提交 2023 年度股东大
会审议批准。
为保证公司生产经营周转所需资金，公司拟向中铝财务公司
申请新增流动资金借款额度200,000万元（期限1—5年），借款
利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的
同期限贷款市场报价利率（LPR）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关
联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司
向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的核查
意见》。
（十一）审议通过《关于与中铝财务有限责任公司重新签订<
金融服务协议>暨关联交易的议案》，本议案需提交 2023 年度股
东大会审议批准。
现公司根据未来业务发展需要，拟与中铝财务公司重新签订
《金融服务协议》。协议有效期 3 年，在协议有效期内，公司在
中铝财务有限责任公司结算户上的日最高存款余额不超过人民
币 30 亿元，日综合授信余额最高不超过人民币 30 亿元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于与中铝财务有限责任公司重新签订<金融服务协议>暨
关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司
与中铝财务有限责任公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易
的核查意见》。
（十二）审议通过《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交
易的议案》，本议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。
公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托贷
款 100,000 万元，以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟定
为 12 个月以内，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间
同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》及在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有
限公司关于宁夏银星能源股份有限公司向控股股东申请委托贷
款暨关联交易的核查意见》。
（十三）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁夏银星能
源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告及鉴证报告》和《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股
份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报
告》。
三、公司监事会意见
（一）作为公司的监事会成员，根据《中华人民共和国证券
法》第 82 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理（2023 年 12 月修订）》的相关要求，现就本公司
经审核，
公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司 2023
年度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要
求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情
况。
（二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理（2023 年 12 月修订）》的有关规定，公司监事会
对公司内部控制自我评价报告发表如下审核意见：
内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公
司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保
护公司资产的安全和完整。
动的执行及监督充分有效。
发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《内部
控制制度》等的情形。
公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、
准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（三）监事会对公司计提信用及资产减值损失意见
公司监事会认为：本次计提信用及资产减值损失符合《企业
会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，
依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；
公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法
合规；公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。
特此公告。
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