证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-035
武汉精测电子集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
三次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年3月22日以电子邮件的
方式发出。会议于2024年3月25日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22
号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的
人数为3人），董事陈凯先生、马骏先生、季小琴女士以通讯表决方式出席会议。
会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以8票同意、0票反对、1票弃权，审议通过《关于对外投资暨签
署<增资协议>的议案》；
同意公司以自有资金向湖北江城实验室科技服务有限公司（以下简称“科服
公司”）出资50,000万元人 民币，其 中1,273.5670万元 计入实缴 注册资本，
的股权。
独立董事马传刚先生对本议案投弃权票，主要弃权理由是：根据公司提供的
会议议案材料以及本人获取的公开信息，就该事项的投资风险与投资收益的匹配
性，本人无法做出判断。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于对
外投资暨签署<增资协议>的公告》。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人彭骞回
避表决），审议通过《关于新增2024年度日常经营性关联交易预计额度的议案》；
同意公司及下属全资/控股子公司2024年度新增向关联方苏州诺亚智造科技
有限公司销售、采购及出租房屋的关联交易预计额度合计人民币6,075万元。交
易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于新
增2024年度日常经营性关联交易预计额度的公告》。
独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，保荐机构广发证券股份有限公
司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》；
意见》。
特此公告。
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