北方华创科技集团股份有限公司
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
独立董事专门会议通知于2024年3月12日以电子邮件方式发出。2024年3月20日
会议如期在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应到独立董事4名，实到
议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》的规定。
经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
励暨关联交易的议案》
经审核，我们认为本次北京七星华创流量计有限公司增资扩股并实施股权激
励暨关联交易事项主要目的是进一步提升公司业务产业化规模，同时进一步完善
企业与员工风险共担、收益共享的长效激励约束机制，促进企业创新发展。上述
交易事项符合公司的战略规划，符合公司和全体股东的利益，且价格公允、合理，
符合市场原则，未出现损害中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成
果造成不利影响。因此，对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交董事会审
议，审议时关联董事应回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司第八届董事会第九次会议审议。
特此决议。
（此页无正文，为会议决议签字页）
独立董事签字：
（吴汉明） （陈胜华）
（罗 毅） （刘 怡）
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