证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-014
北方华创科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”） 第八届董事会第九次
会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 3 月 25 日
上午如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实到 11
名。会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议通过决议如下：
励暨关联交易的议案》
同意由北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）和新设员工持股
平台（有限合伙企业）对全资子公司北京七星华创流量计有限公司（以下简称“七
星流量计”）进行现金增资，新增注册资本不超过 602.96 万元，其中，北京电控
认购 393.90 万元，激励对象通过入伙员工持股平台（有限合伙企业）认购不超过
权，员工持股平台取得七星流量计不超过 10%的股权，最终增资金额及增资完成
后各方股权占比将根据股权激励最终认购结果确定。
公司全体独立董事于 2024 年 3 月 20 日召开第八届董事会第一次独立董事
专门会议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。监事会、律师发表了意
见 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 3 月 26 日 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《北方华创科技集团股份有限公司关于全资子公司北京七星华创流 量计有
限公司增资扩股并实施股权激励暨关联交易的公告》详见 2024 年 3 月 26 日的信
息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
关联董事李前、叶枫、孙福清对该议案回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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