证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-014
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方
式向全体董事发出第十一届董事会第二十六次会议通知和材料。会议于 2024 年
董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董
事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》全文及其摘要。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司 2023 年末合并报表及母公司报表未分配利润为负，公司 2023 年度拟
不分配现金红利，亦不实施送股或资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度社会责任报告》。
（十）审议《关于董事 2024 年度报酬方案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。
公司根据实际经营情况并参照行业及地区收入水平制定董事 2024 年度报酬
方案。
本议案全体董事回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬
方案的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。
关联董事柴琇、任松、蒯玉龙回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经董事会确认的高级管理人员 2023 年度薪酬情况详见公司《2023 年年度报
告》
。
为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，董事会同意
公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。
（十二）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
（十三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；2 票回避。
关联董事任松、郭永来回避表决。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
（公告编号：2024-017）
于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》
和《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：
（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-019）。
（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。
特此公告。
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