证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-012
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”
）
在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场会议方式召开了公司第六届
董事会第五次会议。此次会议于 2024 年 3 月 19 日以书面方式通知
了全体董事。
公司董事陶成波、王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、张欣、
陈志昂、王柱、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、
闫国庆参加了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召
开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的
召开董事会法定董事人数。
因公司董事长人选空缺尚待履行法定程序选举产生，经公司半数
以上董事共同推举，本次会议由公司董事王峥先生主持。公司部分监
事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事
会董事长的议案》
会议选举陶成波先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第
六届董事会第五次会议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
同时，根据《公司章程》第五条规定：董事长为公司的法定代表
人，董事会同意授权公司管理层及相关职能部门按照有关规定办理工
商登记变更手续。
表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司披露的
临 2024-013 号公告）
（二）审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事
会专门委员会相关成员的议案》
同意选举公司董事陶成波先生为公司第六届董事会战略委员会
主席、委员，选举公司董事姚祖洪先生为公司第六届董事会战略委员
会委员，任期均自公司第六届董事会第五次会议批准之日起至第六届
董事会战略委员会任期届满止。
同意选举公司独立董事闫国庆先生为公司第六届董事会审计委
员会委员，任期自公司第六届董事会第五次会议批准之日起至第六届
董事会审计委员会任期届满止。
该议案已经公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过，
并同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的
临2024-014号公告）
特此公告。
附件：相关人员简历
宁波舟山港股份有限公司董事会
附件
相关人员简历
陶成波先生，出生于1966年7月，本科学历，中国国籍，无境外
居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有
限公司董事长、党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事长。陶先生
人民政府信息化办公室副主任、党组成员，宁波市信息产业局副局长、
党组成员，宁波市发展和改革委员会副主任、党工委委员，宁波开发
投资集团有限公司董事长、党委书记，宁波港集团有限公司副总裁、
党委委员、宁波港股份有限公司党委委员、监事会主席，宁波舟山港
集团有限公司董事、党委委员、宁波舟山港股份有限公司监事会主席、
党委委员，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限
公司董事、党委副书记，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟
山港集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职。陶先生拥有复旦
大学计算机专业理学学士学位。陶先生是高级工程师、正高级经济师。
姚祖洪先生，出生于 1972 年 2 月，研究生学历，中国国籍，无
境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委
员。姚先生 1993 年参加工作，历任宁波港股份有限公司董事会办公
室发展部主任，宁波港股份有限公司发展投资部副部长，宁波舟山港
集团有限公司投资管理部总经理，宁波舟山港股份有限公司投资管理
部部长，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公
司投资发展部主任等职。姚先生拥有上海海运学院管理系交通运输规
划与管理专业工学硕士学位。姚先生是经济师。
闫国庆先生，出生于 1960 年 10 月，博士研究生学历，中国国
籍，无境外居留权，现任浙江万里学院国家一流专业（国际经济与贸
易）负责人、浙江万里学院国际商务专业硕士研究生导师、韩国又松
大学管理学专业博士生导师，兼任荣安地产股份有限公司
（ 000517.SZ ） 独 立 董 事 、 三 江 购 物 俱 乐 部 股 份 有 限 公 司
（601116.SH）独立董事、宁波舟山港股份有限公司独立董事。闫先
生 1977 年参加工作，历任沈阳工业大学管理系助教、讲师，沈阳市
国际经贸研究所副所长，辽宁省辽中县政府副县长，辽宁省政协委员，
浙江万里学院教授、校长助理、商学院院长、副校长，宁波海上丝绸
之路研究院院长，宁波中东欧国家合作研究院院长，浙江省宁波市第
十四届、第十五届政协常委，浙江省宁波市民盟第十二届委员会常委、
第十三届委员会副主任委员、第十四届委员会副主任委员。
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