证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-019
瑞泰科技股份有限公司
关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 6 日在《中国
证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017），经事后审核，发现
该公告“二、会议审议事项” 、“附件二：授权委托书”中遗漏了一项议案，
现就原公告中补充部分说明如下：
补充前：
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于公司 2024—2026 年预计重大日常经营性关
联交易事项的议案
关于公司 2024 年为下属公司向金融机构申请综
合授信提供担保的议案
关于控股子公司华东瑞泰 2024 年为其子公司银
行授信提供担保的议案
关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的
议案
关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议
案
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-019
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
选举陈荣建先生为公司第八届董事会非独立董
事
以上议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议
通过，具体内容详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、
《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第六
次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《瑞泰科技股份有限公司第八届监事
会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《瑞泰科技股份有限公司 2023
年年度报告摘要》 《瑞泰科技股份有限公司关于 2023 年
（公告编号：2024-006）、
度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）、《瑞泰科技股份有限公司日常
关联交易预计公告》（公告编号：2024-008）、《瑞泰科技股份有限公司对外担保
公告》（公告编号：2024-009）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司章程部分
条款的公告》（公告编号：2024-013）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订股东大
会议事规则部分条款的公告》（公告编号：2024-014）、《瑞泰科技股份有限公司
关于修订董事会议事规则部分条款的公告》（公告编号：2024-015）、《瑞泰科技
股份有限公司关于变更公司董事的公告》
（公告编号：2024-011），以及公司于本
公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司
《瑞泰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》、
《瑞
泰科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》全文。
提案 7 涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东应回避表决，关
联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。
提案 11-13 均为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 14 采用累积投票方式选举 2 名非独立董事，为等额选举。股东需对每
一位候选人进行逐项表决。每一提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-019
果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技
股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持有公司股份的性质和数量：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )
本次股东大会提案表决意见示例表:
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
非累计投票议案
关于公司 2024—2026 年预计重大日常经营性关联交易
事项的议案
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-019
关于公司 2024 年为下属公司向金融机构申请综合授信
提供担保的议案
关于控股子公司华东瑞泰 2024 年为其子公司银行授信
提供担保的议案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选人数
（2）人
说明：每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符
号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以（ ） 不可以（ ）
备注：
委托股东姓名及签章：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-019
补充后：
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于公司 2024—2026 年预计重大日常经营性关
联交易事项的议案
关于公司 2024 年为下属公司向金融机构申请综
合授信提供担保的议案
关于控股子公司华东瑞泰 2024 年为其子公司银
行授信提供担保的议案
关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的
议案
关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议
案
关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的
议案
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
选举陈荣建先生为公司第八届董事会非独立董
事
以上议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日刊登在《中国证券报》、
《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会
第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《瑞泰科技股份有限公司第八届
监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《瑞泰科技股份有限公司
（公告编号：2024-006）、
《瑞泰科技股份有限公司关于 2023
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-019
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）、《瑞泰科技股份有限公司日
常关联交易预计公告》（公告编号：2024-008）、《瑞泰科技股份有限公司对外担
保公告》（公告编号：2024-009）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司章程部
分条款的公告》（公告编号：2024-013）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订股东
大会议事规则部分条款的公告》（公告编号：2024-014）、《瑞泰科技股份有限公
司关于修订董事会议事规则部分条款的公告》
（公告编号：2024-015）、《瑞泰科
技股份有限公司关于修订独立董事工作制度部分条款的公告》（公告编号：
刊登的《瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度报告》、
《瑞泰科技股份有限公司 2023
年度独立董事述职报告》、《瑞泰科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
全文。
提案 7 涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东应回避表决，关
联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。
提案 11-13 均为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 15 采用累积投票方式选举 2 名非独立董事，为等额选举。股东需对每
一位候选人进行逐项表决。每一提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结
果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-019
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技
股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持有公司股份的性质和数量：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )
本次股东大会提案表决意见示例表:
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
非累计投票议案
关于公司 2024—2026 年预计重大日常经营性关联交易
事项的议案
关于公司 2024 年为下属公司向金融机构申请综合授信
提供担保的议案
关于控股子公司华东瑞泰 2024 年为其子公司银行授信
提供担保的议案
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-019
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选人数
（2）人
说明：每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符
号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以（ ） 不可以（ ）
备注：
委托股东姓名及签章：
委托日期： 年 月 日
除上述补充内容外，原公告其他内容不变。《瑞泰科技股份有限公司关于召
开公司 2023 年年度股东大会的通知》（更新后）（公告编号：2024-020）于本公
告同日刊登于《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因本次补充公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
