独 立 董事候选人 声明
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本人邱 四平 ,已 充分 了解并同意由提名人新疆青松建材化工
(集 团 )股 份有限公 司董事会提名为新疆青松建材化工 (集 团 )
股份有限公 司第八届董事会独立董事候 选人 。本人公 开声明,本
人具各独立董事任职资格 ,保 证不存在任何影响本人担任新疆青
松建材化工 (集 团 )股 份有限公 司独立董事独立性的关系 ,具 体
声明如下 :
一、本人具各上市公 司运作的基本知识 ,熟 悉相关法律 、行
政法规 、
部门规章及其他规范性文件 ,具 有五年 以上法律 、
经济 、
会计 、财务 、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 。
二 、本人任职资格符合下列法律 、行政法规和部 门规章的要
求 :
(一 ,K【 中华人 民共和国公 司法》关于董事任职资格 的规定 ;
(二 )《 中华人 民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的
规定 (如 适用 、
(三 )中 国证监会 《上市公 司独立董事规则》 的相关规定 ;
(四 )中 共 中央纪委 、中共 中央组织部 《关于规范 中管干部
辞去公 职或者退 (离 )休 后担任上市公 司、基金管理公 司独立董
事 、独立监事的通知》 的规定 (如 适用 );
(五 )中 共 中央组织部 《关于进一步规范党政领导干部在企
业兼职 (任 职 )问 题的意见》 的相关规定 (如 适用 );
(六 )中 共 中央纪委 、教育部 、监察部 《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》 的相关规定 (如 适用 );
(七 )中 国人 民银行 《股份制商业银行 独立董事和外部监事
制度指引》等的相关规定 (如 适用 );
(八 )中 国证监会 《证券公 司董事 、监事和高级管理人员任
职资格 监管办法》等的相关规定 (如 适用 );
(九 )中 国银保监会 《银行 业金 融机构董事 (理 事 )和 高级
管理人 员任职资格管理办法》《保险公 司董事 、监事和高级管理
人 员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相
关规定 (如 适用 、
(十 )其 他 法律法规 、部 门规章 、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形 。
三、本人具各独立性 ,不 属于下列情形 :
(一 )在 上市公 司或者其附属企 业任职的人员及其直系亲属
和主要社会关系 (直 系亲属是指配偶 、父母 、子女等;主 要社会
关系是指兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳女婿 、兄弟姐妹的配偶 、配偶
的兄弟姐妹等 、
(二 )直 接或者 间接持有上 市公 司已发行股份 1%以 上或者
是 上市公 司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 ;
(三 )在 直接或者 间接持有上市公 司 已发行股份 5%以 上 的
股东单位或者在 上 市公 司前 五名股东单位任职的人员及其直系
亲属 ;
(四 )在 上市公 司实际控制人及其附属企业任职的人员 ;
(五 )为 上市公 司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供
财务 、法律 、咨询等服务的人 员,包 括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人 ;
(六 )在 与上市公 司及其控股股东或者其各 自的附属企业具
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有重大业务往来的单位担任董事 、监事或者高级管理人 员,或 者
在该 业务往来单位 的控股股东单位担任董事 、监事或者高级管理
人员 ;
(七 )最 近十二个月 内曾经具有前六项所列举情形 的人 员 ;
(八 )其 他 上海证券交易所认定不具各独立性的情形 。
四、本人无下列不 良纪录 :
(一 )最 近 三十六个月曾被 中国证监会行政处罚;
(二 )处 于被 证券交易所公 开认定为不适合担任上市公 司董
事的期间 ;
(三 )最 近 三十六个月曾受证券交易所公 开谴责或者 2次 以
上通报批评 ;
(四 )曾 任职独立董事期 间,连 续两次未 出席董事会会议 ,
或者未亲 自出席董事会会议的次数 占当年董事会会议 次数 三分
之 一 以上 ;
(五 )曾 任职独立董事期间,发 表的独立意见明显与事实不
符。
五 、包括新疆青松建材化工 (集 团 )股 份有限公 司在 内,本
人兼任独立董事的境 内外上市公 司数量未超过 三家;本 人在新疆
青松建材化工 (集 团 )股 份有限公 司连续任职未超过六年 。
六 、本人具各较丰富的会计专业知识和经验 ,并 具各注册会
计师,会 计专业 的高级职称 ,且 在审计专业 岗位有 5年 以上全 职
工作经验 。
本入 已经搌据上海证券交易所 《上海证 券交易所 上市公司 自
律监管揩引第 1号 一-觥 范运作》对本人的独 立董事候 逸人任职
资格进行核实并确认 箝舍要求 。
本人完全清楚独 立董事的职费 ,儇 证上述声明真实 、完整和
,不 存在任何虚镦陈逑或误导臧分 ,本 人完全明白作出虚儆
准确∷
声明可能导致的后果 。上海证 券交易所 可依耱本声明确认本 人 的
任职资格和独立性。
苯人承诺 :在 捏任新 疆龠松建材化 工 (集 图)服 份有 限公 司
舰章 、规定 、
独 立董事期阃,将 遵守法律法规 、中国证 监会发布的∷
通知以及上海证 券交易所业务规则的要求氵接受上海证 券 交易所
的监管 ,确 保有是够的时问和精力履行职夤 ,作 出独立判断 ,不
受公司变要殷东 、实际控制人或其他岛公 司存在 fll害 关系的单位
或个人 的影响 。
本人承诺 :如 本人任职 后出现不符合独立董事任职资格情形
的 ,本 人将裉据 榈关趱 定辞去独 立董事职务。
特此声明 。
声明人:羚 Ψ午
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