新疆青松建材化工 (集 团 )股 份有限公司
董事会审计季员会 ⒛23年 度履职报告
审计委 员会作为公司董事会 下设 的专 门工 作委 员会 ,在 公司报
表 、年度审计 、 内部控制等方面进行 了监督 ,就 2Ⅱ 3年 度履职情况
作如下报告 :
一 、 审计委员会成员基本情况
董事会 审计委员会成员 由独 立 董事何云 (主 任委员 )、 独 立 董事
张磊和董事郑术建 组 成 。
二 、年度召开会议情况
就审计计划和 审计 重点关注事项与年审会计 师 、公司财务负责人 、董
事会秘书进行 了沟通 、交流 。
议 ,审 阅 《
⒛” 年度财务审计报告》。
议 ,审 议 《
⒛⒛ 年半年度财务报告 》。
三 、履职情况
年度 内,审 计委员会审阅了 2Ⅱ 2年 度 审计报告初稿 ,了 解公司
经 营情况 ,并 发表书面意见 。同时对续聘大信 会计师事务所 (特 殊普
通合伙 )为 公司年度 审计机构 的情况进行 了解 ,并 提 出了书面建议 。
年报 审计期 间 ,在 会计师事务所现场 审计结束后 ,审 计委员会成
员与注册会计师通过视频会议 的方式 ,沟 通 了解 审计时间安排 、审计
范 围和审计 重点等方面进行 了沟通 ,对 存货 、关联方资金 占用 、关联
交易 、资产减值损失 、研发费用等方面及公司经 营过程 中可能存在 的
风险进行 了交流 。
会计师事务所 与公司董事会和 经 营层进行 了必 要 的沟通 ,并 与公
司签订 了审计 业 务约定书 。会计师事务所确定了审计计划安排和审计
策略的制订 ,年 审机构成 立 了审计 工 作 组 ,对 公司分 、子公司进行审
计 。通过现场 审计 ,获 取有关财务报表资料和相关的审计 证 据 ,评 价
管 理层选用会计政策 的恰当性和做 出会计估计 的合理性 ,会 计师事务
所 审计 工作 组 完成 了所 有 审计程序 ,取 得 了充分适 当的审计 证 据 ,并
向股东提交 了标准无保 留意见 的审计报告 。
⒛⒛ 年半年度财务报告 》,重 点关注 了
审计委员会 审阅了公司 《
日常关联交易的情况和货款 回收情况 。公司关联交易的按照年初 的预
计 正 常履行 ,没 有突发性 的关联交 易事项 。公司的销售货款 回收主要
集 中在下半年 。
报告期 内,审 计委员会就公司 内部控制制度建设情况与会计事务
所沟通 ,公 司 内部控制较为规范 ,大 信会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
出具 了标准无保 留意见 的内部控制审计报告 。
四、对年报审计 工作 的评价
审计 工 作 组在本年度 审计 中按照 中国注册会计师 审计准则 的要求
执行 了恰当的审计程序 ,为 发表 审计意见获取 了充分 、适 当的审计 证
据 。大信会计师事务所 (特 殊普通合伙 )对 财务报表 出具 的标准无保
留审计意见是在获取充 分 、适 当的审计证据 的基础做 出的 ,客 观反映
了公司 ⒛22度 的生产经营和 财务状况 。
五、对续聘 审计机构 的意见
大信会计师事务所 (特 殊普通合伙 )具 备相应 的执业资质和胜 任
能力 ,在 担任公司 2∞ 2年 度 审计机构期 间 ,能 够遵循独 立 、客观 、
公 正 的职业准则 ,恰 当发表 审计意见 ,为 保持公司审计 工 作 的连续性
和稳定性 ,建 议续聘 了大信 会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司 ⒛⒛
年度 审计机构 。
六 、总体评 价
报告期 内,审 计委员会严格按照相关法 律法规 的要求 ,恪 尽职守 ,
履行 了审计委员会 的职责 。审计委员会在 审核公司定期报 告 、监 督及
评估外部审计 工 作 、督导公司优化 内部控制体系等方面发挥 了重要作
用。
⒛γ 年 ,审 计委员会继续发挥监督职 能 ,加 强与审计机构的沟通 ,
积极推动公司 内部控制建设 ,密 切关注公司的生 产 经 营情况 ,切 实保
护公司股东和公司的合法 权 益 。
(下 转签字页 )
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(本 页为新疆青松建材化 工 (集 团 )股 份有 限公司董事会审计委员
会 ⒛” 年度履职报告 的签字页 )
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审计委员会委员签字:
何 云
存磊
张 磊
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董事会审计委员会
⒛ z年 3月 γ 日
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