证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-019
上海华培数能科技（集团）股份有限公司
关于修改《独立董事工作制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
立董事工作制度>的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月
修订）
》《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》等相关规定，结合公
司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》相关条款进行全面修改。主要修改
情况说明如下：
一、关于第一章总则
独立董事；
二、关于第二章独立董事任职条件
面细化独立性的判断标准，扩大了主要社会关系的范围。
三、关于第三章独立董事的提名、选举和更换
以提出独立董事候选人，但不得提名与其存在利害关系等情形的人员。依法设立
的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利；
候选人进行审查，审慎判断其是否符合任职资格并有权提出异议。证券交易所提
出异议的，上市公司不得提交股东大会选举；
的独立董事，应当立即停止履职并辞去职务；未主动辞职的，上市公司应当按规
定解聘。
四、关于第四章独立董事的职权与职责
公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突
事项；
事专门会议审议的事项。要求独立董事应当制作工作记录，详细记录履职情况。
每年对独立性情况进行自查，提交董事会进行评估并出具专项意见，进行公开披
露；
十五日。
五、关于第五章独立董事的履职保障
应当保存会议资料至少十年；
碍或隐瞒信息，不得干预其独立行使职权。
该事项尚需提交公司股东大会进行审议。修改后的《独立董事工作制度》全
文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华培
数能科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》。
特此公告。
上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
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