证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:2024-014
上海汇通能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 3 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市普陀区武宁路 888 号江苏饭店二楼上海厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票结合网络投票的方式召开,会议由董事
长路向前先生主持;北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。
本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 121,965,633 99.9997 417 0.0003 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 121,965,633 99.9997 417 0.0003 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 121,965,633 99.9997 417 0.0003 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 121,965,633 99.9997 417 0.0003 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 121,965,633 99.9997 417 0.0003 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 121,965,633 99.9997 417 0.0003 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 121,965,633 99.9997 417 0.0003 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 121,965,633 99.9997 417 0.0003 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 121,965,633 99.9997 417 0.0003 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
是否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例
当选
(%)
得票数占出席会议
是否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例
当选
(%)
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
持股 5%以上普通股股东 111,727,275 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 8,436,918 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 1,801,440 99.9769 417 0.0231 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通
股股东
市值 50 万以上普通股股东 1,801,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
(%) 数 (%) 数 (%)
关于支付 2023 年度审计费
用并续聘审计机构的议案
未来三年(2024-2026 年)
股东回报规划
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 为特别决议议案,已由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过
三、 律师见证情况
律师:徐莹律师、罗瑶律师
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会