证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-010
沈阳化工股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话及电子邮件方式发出。
会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
事主持，公司监事及高管人员列席会议。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-011《沈阳
化工股份有限公司关于聘任财务总监的公告》的相关内容。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
公司独立董事就此次聘任财务总监的议案召开了独立董事专门会议并发表了
审查意见：经会前认真审查孙红云女士的个人履历等相关资料，我们认为孙红云
女士具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中
国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法、有效，不存在损害公司及其他股
东利益的情形。我们同意聘任孙红云女士为公司财务总监，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、备查文件
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二四年三月二十五日
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