罗普斯金: 第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

证券之星 2024-03-26 00:00:00
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证券简称:罗普斯金         独立董事专门会议            2024-001
      中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
  第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议
  中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3
月22日发出召开第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议的 通 知 ,会
议于 2024 年 3 月 25 日以现场表决的方式召开。本次会议应到独立董事3人,
实到独立董事3人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。
  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式
通过如下议案:
 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  独立董事审核意见如下:
  经核查,我们认为公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易的交易价
格合理、公允,符合公正、公开、公平的市场商业原则,充分发挥双方的协同
效应,符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,不存在侵害公司
及中小股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于对外投资设立控股子公司
暨关联交易的议案》,并将本议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。
证券简称:罗普斯金      独立董事专门会议             2024-001
(本页无正文,为《第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议》之签
字页)
独立董事签名:
   薛誉华            朱雪珍               殷新
                           独立董事专门会议

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