贵阳银行: 贵阳银行股份有限公司第五届董事会2024年度第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-03-26 00:00:00
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证券代码:601997    证券简称:贵阳银行    公告编号:2024-009
优先股代码:360031               优先股简称:贵银优 1
   贵阳银行股份有限公司第五届董事会
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
  贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”
                    )于 2024 年 3 月 15
日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事
会 2024 年度第一次会议的通知,会议于 2024 年 3 月 25 日在公司总
行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12 名,亲自出
席董事 12 名,因工作原因,武剑董事、唐小松董事和沈朝晖独立董
事以视频连线方式出席。会议由张正海董事长主持,监事会成员及高
级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
  会议对如下议案进行了审议并表决:
  一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度银
行账簿利率风险管理报告>的议案》
  表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度资
                   -1-
本充足率管理报告>的议案》
  表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度内
部资本充足评估报告>的议案》
  表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度信
息科技风险管理报告>的议案》
  表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度产
品创新情况报告>的议案》
  表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度业
务连续性管理报告>的议案》
  表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  七、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司 2024 年度风
险偏好的议案》
  表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度数
据治理工作报告>的议案》
  表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  九、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度反
洗钱工作报告>的议案》
  表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  十、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度合
                 -2-
规风险管理情况报告>的议案》
  表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  十一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度
员工行为管理报告>的议案》
  表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  十二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度
案件防控工作情况及 2024 年度案件防控工作计划>的议案》
  表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  十三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度
内部审计工作情况及 2024 年度内部审计工作计划>的议案》
  表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  十四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年上
半年减值计量模型参数更新报告>的议案》
  表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  十五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司选聘年度
审计机构管理办法>的议案》
  表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  十六、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会对
行长授权方案>的议案》
  表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  特此公告。
                       贵阳银行股份有限公司董事会
                 -3-

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