证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-012
东华能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第三
十八次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体
董事。本次董事会于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，
公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》
公司拟与宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）签署
《关于江苏东华能源仓储有限公司股权转让之协议书》，转让江苏东华能源仓储
有限公司（以下简称“东华仓储”）100%股权，转让价款参考资产评估报告，双
方协商一致确定为 50,500.00 万元，以现金支付。本次交易完成后，江苏东华能
源仓储有限公司将成为宁波百地年的全资子公司。
在董事会审议通过本议案之日前，东华仓储已签订的聚丙烯采购销售、仓储
服务等各类合同继续履行。在董事会审议通过本议案之日后，如基于业务实质，
东华仓储需要与公司发生关联交易，将按照相关规定履行审批程序后实施。
本次股权转让事项系公司业务转型及贸易资产剥离方案的一部分。
公司2020年1月22日发布《关于业务转型及贸易资产剥离预案的公告》（公
告编号：2020-003），拟退出LPG国际贸易、国内批发及仓储转运业务，并将相
应的贸易类资产从公司剥离。
公司2020年2月12日发布《第五届董事会第十一次会议决议公告》（ 公告编
号：2020-006），审议通过《关于转让钦州东华能源有限公司100%股权的议案》，
同意转让公司所持有的钦州东华能源有限公司100%股权给马森茂名。
公司2023年2月20日发布《关于转让宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权
的公告》（公告编号：2023-006），向海沣新材转让所持有的宁波优嘉清洁能源
供应链有限公司100%股权。
公司2023年12月5日发布《关于宁波百地年增资扩股暨关联交易的公告》
（公
告编号：2023-078），引入战略投资者增资宁波百地年。截至2023年12月31日，
按照相关协议约定，宁波百地年不再纳入公司合并报表范围。
相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于签署股权转让协议暨关联交易的公告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。议案通过。
关联董事周一峰、周汉平回避表决。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁
波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）拟向相关合作银行申请共计不
超过 3 亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况
如下：
单位：亿元（人民币）
公司 现授信 授信
序号 金融机构 项目 授信期限
名称 敞口额度 方式
交通银行股份有限公司 自银行批准
宁波分行 之日起一年
合计 3
截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 317.1 亿元，其中：东华能
源 71.32 亿元，控股子公司 245.78 亿元。已实际使用额度 250.21 亿元，其中：
东华能源 52.78 亿元，控股子公司 197.43 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）
新材料有限公司向有关银行申请的 3 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以
实际签订的担保合同为准。
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
四、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于签署股
权转让协议暨关联交易的议案》等议案。内容详见同日披露于《证券时报》与巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
特此公告。
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