赣粤高速: 赣粤高速第八届董事会第一次独立董事专门会议决议_股票频道

江西赣粤高速公路股份有限公司
第八届董事会第一次独立董事专门会议决议
江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事于 2024 年 3 月
会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。经全体独立董事
推举，会议由独立董事邹荣先生主持。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会人员充分审
议，会议表决通过并形成如下决议：
一、
审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；
全体独立董事经审议一致认为，公司预计 2024 年拟发生
的日常关联交易均为因日常经营活动所需，通过非公开招投
标方式取得而产生的关联交易，交易价格主要参照行业标准
确定，交易定价公允、合理，不会损害公司及中小股东的利
益，对公司独立性亦不会造成影响。因此，一致同意将该议
案提交公司董事会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公
司的风险持续评估报告》。
全体独立董事经审议一致认为，风险持续评估报告充分
反映了江西省交通投资集团财务有限公司的经营资质、内控
建设、经营情况，公司与其发生的关联存贷款等金融服务业
务定价公允、公平，不存在影响公司资金独立性、安全性的
情形，也不存在被关联方占用的情形，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意将该议
案提交公司董事会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事：胡炜邹荣廖义刚

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