证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-020
苏州禾盛新型材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3
月 25 日收到公司董事、副总经理、董秘王文其先生和独立董事刘雪峰先生的书
面辞呈。
王文其先生由于工作调整辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去在
公司董事会下设战略委员会、提名委员会所任职务。王文其先生辞去董事职务后，
仍在公司担任副总经理、董事会秘书的职务。截至本公告披露之日，王文其先生
持有公司股份 150,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘雪峰先生由于个人原因辞去第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去在
公司董事会下设提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会所任职务。刘雪峰
先生辞职后，不在公司（含子公司、分公司）担任其他职务。截至本公告披露之
日，刘雪峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，王文其先生的辞职
报告自送达董事会之日起生效；刘雪峰先生的辞职将导致公司董事会及专门委员
会中独立董事所占比例不符合有关法律法规和《公司章程》等规定，因此刘雪峰
先生仍将继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司董事会将按照法定程序，
尽快完成新任董事的补选工作，同时公司董事会对刘雪峰先生在任职期间为公司
所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○二四年三月二十六日
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