恒生电子股份有限公司
关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有四位独立董事，分别为丁玮先
生、汪祥耀先生、刘霄仑先生、周淳女士，四人在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1
日-2023 年 12 月 31 日。
公司于近日收到四位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对四位独
立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：
公司四位独立董事丁玮先生、汪祥耀先生、刘霄仑先生、周淳女士严格遵守《公司法》、
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独
立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。
恒生电子股份有限公司董事会
恒生电子股份有限公司
独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告
本人丁玮，于 2021 年 9 月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）独
立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性
自查情况如下：
序号 事项 自查结果
母、子女、主要社会关系；
或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、
父母、子女；
上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其
配偶、父母、子女；
员及其配偶、父母、子女；
属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往
来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各
级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高
级管理人员及主要负责人；
的人员；
则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。
报告人：丁玮
恒生电子股份有限公司
独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告
本人汪祥耀，于 2020 年 4 月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）
独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性
自查情况如下：
序号 事项 自查结果
母、子女、主要社会关系；
或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、
父母、子女；
上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其
配偶、父母、子女；
员及其配偶、父母、子女；
属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往
来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各
级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高
级管理人员及主要负责人；
的人员；
则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。
报告人：汪祥耀
恒生电子股份有限公司
独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告
本人刘霄仑，于 2019 年 4 月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）
独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性
自查情况如下：
序号 事项 自查结果
母、子女、主要社会关系；
或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、
父母、子女；
上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其
配偶、父母、子女；
员及其配偶、父母、子女；
属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往
来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各
级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高
级管理人员及主要负责人；
的人员；
则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。
报告人：刘霄仑
恒生电子股份有限公司
独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告
本人周淳，于 2022 年 4 月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）独
立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性
自查情况如下：
序号 事项 自查结果
母、子女、主要社会关系；
或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、
父母、子女；
上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其
配偶、父母、子女；
员及其配偶、父母、子女；
属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往
来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各
级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高
级管理人员及主要负责人；
的人员；
则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。
报告人：周淳
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