股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-034
天际新能源科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
及摘要>的议案》；
监事会认为：董事会编制和审核天际新能源科技股份有限公司《2023 年年
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全体监事签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露 2023 年年度报告，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
报告>的议案》；
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》；
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
价报告>的议案》；
监事会认为：2023 年度，公司完善了内部控制制度，公司内部控制制度在
内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等各个方面规范、严格、
有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司《2023 年度内部控制
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对
《2023 年度内部控制评价报告》无异议。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
；
监事会认为：利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股
东，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
性股票的议案》；
监事会认为：鉴于公司继续实施 2022 年限制性股票激励计划已无法达到预
期的激励目的和激励效果。经审慎考虑，公司拟终止 2022 年限制性股票激励计
划 并 回 购 注 销 56 名 激 励 对 象 已 获 授 但 尚 未 解 除 限 售 的 限 制 性 股 票 合 计
相关法律、法规及《公司章程》等的规定，本次终止实施限制性股票激励计划事
宜不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。
因此，监事会同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并回购注销相关
限制性股票。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。本议案
尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
金向全资子公司投资并新设募集资金专户的议案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。本议案
尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
天际新能源科技股份有限公司监事会
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