海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》和公司《章程》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司
重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维
护公司和广大股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立性情况
本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立董事管理办
法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告
提交公司董事会。
二、2023 年度履职情况
（一）出席会议情况
（1）出席董事会情况
本年度
现场 以通讯 是否连续两
独立董 应参加 委托出 缺席 投票情
出席 方式参 次未亲自出
事姓名 董事会 席次数 次数 况
次数 加次数 席会议
次数
均为赞
方仕江 13 6 7 0 0 否
成票
并提出合理化建议，并就其中有关事项出具独立意见，着力促进董事会进一步提
高规范运作和科学决策水平。2023 年，本人对董事会审议的全部议案均进行充分
研讨和认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人
的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（2）出席股东大会情况
报告期内，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会、2022 年度股东大会和
监事进行认真研讨。
（3）出席董事会专门委员会情况
会委员、提名委员会委员。
行情况，对完善公司薪酬与考核体系提出了建议和要求，保护公司及广大股东的
利益。
身发展状况，对公司重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事
的监督作用。
学历、职称、工作经历、全部兼职等情况，认为候选人符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关任职资格规定。
（4）出席独立董事专门会议情况
（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
相关职责，促进公司加强内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务
所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2023 年内勤勉尽责，认真开展工作，维护投资者
权益，具体体现在以下几个方面：
议案，详细查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等法律、行政法规，及时、准确、完
整地完成信息披露工作。
构和保护社会公众股股东权益等相关法规，不断加深认识和理解，切实提高对投
资者利益的保护能力。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司
的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，高度
关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。公司管理层高度重视与独立董
事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为本人创造了有利条件，能够切实
保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、2023 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照相关法律法规规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全
体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
所的相关法律法规以及公司《章程》的有关规定执行。公司董事会在审议关联交
易事项时，关联董事均回避了表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人
认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法
律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允合理，不会对公司的独立性
构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》
《2023
年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》《2022 年度内
部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投
资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其
中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准
确详实，真实地反映了公司的实际情况。
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，其具备证券、期货相关业务从业资格，具
备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在以前年度担任公司审计机构期间，
勤勉尽责，能遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信状况良好，出具的报告能
客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。
候选人符合公司董事及高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，
也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，董事及高级管
理人员提名和聘任的程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》相关规
定。
高级管理人员的管理岗位、职责、年度经营目标的完成情况以及年度经营管理的
考评结果进行年度绩效考核，符合国家有关规定，有利于公司长远发展。2023 年
度公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，是真实、准确的。
名任命等工作提出意见和建议，促进提升董事会决策水平，全部得到采纳或回应。
例如，2023 年 8 月在九届三十六次董事会发言表示：当前经济形势严峻，市场竞
争激烈，关于未来发展，建议公司持续加大技术投入，通过技术研发推动降本增
效，同时紧盯市场需求，持续加强铝材等新产品开发，提升产品附加值，为公司
贡献更多利润。
四、在公司 2023 年度报告审计中履职尽责
作为公司的独立董事，我在公司 2023 年度报告审计过程中认真履行了相关责
任和义务，具体如下：
审计机构进场前，听取了公司 2023 年度会计报表审计工作安排的汇报，并审
阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经
营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。
在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定
时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审阅了审计后的公司财务
会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年的整体经营
情况。
五、其它工作情况
后期，我将按照相关法律法规的规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行
好独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法
权益。
特此报告。
独立董事：方仕江
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》和公司《章程》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司
重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维
护公司和广大股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立性情况
本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立董事管理办
法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告
提交公司董事会。
二、2023 年度履职情况
（一）出席会议情况
（1）出席董事会情况
本年度应 以通讯 是否连续两
独立董 现场出 委托出 缺席 投票情
参加董事 方式参 次未亲自出
事姓名 席次数 席次数 次数 况
会次数 加次数 席会议
均为赞
刘春彦 13 5 8 0 0 否
成票
公司 2023 年度共召开 13 次董事会会议，本人均按时出席，认真审议各项议
题，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，着力促进董
事会进一步提高规范运作和科学决策水平。2023 年，本人对董事会审议的全部议
案均进行充分研讨和认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，
公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况
发生。
（2）出席股东大会情况
报告期内，本人出席了公司召开的 2023 年第一次临时股东大会、2022 年度股
东大会和 2023 年第二次临时股东大会，并就相关议题与各位股东、董事、监事进
行认真研讨。
（3）出席董事会专门委员会情况
薪酬与考核委员会委员。
人学历、职称、工作经历、全部兼职等情况，认为候选人符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关任职资格规定。
行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展
情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况
下及时提交审计报告。
进行监督，对完善公司薪酬与考核体系提出了建议和要求，保护公司及广大股东
的利益。
（4）出席独立董事专门会议情况
（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
相关职责，促进公司加强内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务
所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2023 年内勤勉尽责，认真开展工作，维护投资者
权益，具体体现在以下几个方面：
议案，详细查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
营动态，向公司董监高整理分享资本市场最新政策法规和监管动态，严格履行独
立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等法律、行政法规，及时、准确、完
整地完成信息披露工作。
构和保护社会公众股股东权益等相关法规，不断加深认识和理解，切实提高对投
资者利益的保护能力。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注
公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，
高度关注行业政策、监管要求、外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。公
司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为本人
履职创造了有利条件，也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东
的合法权益。
三、2023 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照相关法律法规规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全
体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
所的相关法律法规以及公司《章程》的有关规定执行。公司董事会在审议关联交
易事项时，关联董事均回避了表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人
认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法
律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允合理，不会对公司的独立性
构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》
《2023
年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》《2022 年度内
部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投
资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其
中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准
确详实，真实地反映了公司的实际情况。
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，其具备证券、期货相关业务从业资格，具
备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在以前年度担任公司审计机构期间，
勤勉尽责，能遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信状况良好，出具的报告能
客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。
候选人符合公司董事及高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，
也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，董事及高级管
理人员提名和聘任的程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》相关规
定。
高级管理人员的管理岗位、职责、年度经营目标的完成情况以及年度经营管理的
考评结果进行年度绩效考核，符合国家有关规定，有利于公司长远发展。2023 年
度公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，是真实、准确的。
名任命等工作提出意见和建议，促进提升董事会决策水平，全部得到采纳或回应。
例如，
今年要对海外业务引起重视，
当前国际环境不是特别稳定，要加强人员管理，稳持住海外公司经营，尽量减少
亏损。
四、在公司 2023 年度报告审计中履职尽责
作为公司的独立董事及审计委员会委员，我在公司 2023 年度报告审计过程中
认真履行了相关责任和义务，具体如下：
审计机构进场前，听取了公司 2023 年度会计报表审计工作安排的汇报，并审
阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经
营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。
在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定
时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审阅了审计后的公司财务
会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年的整体经营
情况。
五、其它工作情况
后期，我将按照相关法律法规的规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行
好独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法
权益。
特此报告。
独立董事：刘春彦
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》和公司《章程》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司
重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维
护公司和广大股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立性情况
本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立董事管理办
法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告
提交公司董事会。
二、2023 年度履职情况
（一）出席会议情况
（1）出席董事会情况
公司 2023 年共计召开 13 次董事会，本人出席董事会情况如下：
本年度
以通讯 是否连续两
独立董 应参加 现场出 委托出 缺席 投票情
方式参 次未亲自出
事姓名 董事会 席次数 席次数 次数 况
加次数 席会议
次数
均为赞
王亮亮 13 6 7 0 0 否
成票
本人均按时出席公司董事会，本着对全体股东负责的态度，认真审议会议议
案，审慎行使表决权，着力促进董事会进一步提高规范运作和科学决策水平。2023
年，本人对董事会审议的全部议案均进行充分研讨和认真审议，均投出赞成票，
没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨
碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（2）出席股东大会情况
报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人出席了 3 次，认真审阅会议材料，
并就相关议题与各位股东、董事、监事进行认真研讨。
（3）出席董事会专门委员会情况
会委员。
告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》等
有关重大财务信息，认为公司财务报表已经按照企业会计准则和公司有关财务制
度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的经营成果和现金流量；向公司
管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师通过电话会
议沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
监督，对完善公司薪酬与考核体系提出了建议和要求，保护公司及广大股东的利
益。
（4）出席独立董事专门会议情况
（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
相关职责，促进公司加强内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务
所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2023 年内勤勉尽责，认真开展工作，维护投资者
权益，具体体现在以下几个方面：
议案，详细查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等法律、行政法规，及时、准确、完
整地完成信息披露工作。
构和保护社会公众股股东权益等相关法规，不断加深认识和理解，切实提高对投
资者利益的保护能力。
的问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注
公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，
高度关注行业政策、监管要求、外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。公
司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为本人
履职创造了有利条件，也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东
的合法权益。
三、2023 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照相关法律法规规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全
体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
所的相关法律法规以及公司《章程》的有关规定执行。公司董事会在审议关联交
易事项时，关联董事均回避了表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人
认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法
律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允合理，不会对公司的独立性
构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》
《2023
年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》《2022 年度内
部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投
资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其
中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准
确详实，真实地反映了公司的实际情况。
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，其具备证券、期货相关业务从业资格，具
备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在以前年度担任公司审计机构期间，
勤勉尽责，能遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信状况良好，出具的报告能
客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。
候选人符合公司董事及高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，
也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，董事及高级管
理人员提名和聘任的程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》相关规
定。
高级管理人员的管理岗位、职责、年度经营目标的完成情况以及年度经营管理的
考评结果进行年度绩效考核，符合国家有关规定，有利于公司长远发展。2023 年
度公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，是真实、准确的。
酬考核等工作提出意见和建议，促进提升董事会决策水平，全部得到采纳或回应。
例如，2023 年 10 月在九届三十九次董事会发言表示：公司经营整体稳健，现金流
健康，但是随着业务扩张应收账款规模也在扩大，要加强应收账款管控，加大逾
期欠款清欠，防范相关风险。
四、在公司 2023 年度报告审计中履职尽责
作为公司的独立董事及审计委员会主任委员，我在公司 2023 年度报告审计过
程中认真履行了相关责任和义务，具体如下：
审计机构进场前，听取了公司 2023 年度会计报表审计工作安排的汇报，并审
阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经
营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。
在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定
时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审阅了审计后的公司财务
会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年的整体经营
情况。
五、其它工作情况
后期，我将按照相关法律法规的规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行
好独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法
权益。
特此报告。
独立董事：王亮亮
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