大唐国际发电股份有限公司
审核委员会 2023 年度履职报告
作为大唐国际发电股份有限公司董事会现任审核委员会成员，现就
一、审核委员会组成及工作机制
审核委员会现由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名、超过二分之一。
审核委员会设召集人一名，由公司独立董事担任，主持审核委员会工作。
审核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审
计的沟通、监督和核查工作。通过事前审计、专业审计，确保董事会对经
理层的有效监督，促进公司完善治理结构。董事会秘书负责日常工作联络
和会议组织等工作。
二、审核委员会会议召开情况
下：
委员会成员及独立董事、监事与公司审计机构就公司 2022 年度审计工作
进行沟通交流，对 2022 年度审计工作执行情况、审计重点和内容进行了
充分讨论，确定了 2023 年度审计工作计划和审计重点。于会上审议并通
过了《2022 年度内部控制评价报告及审计报告》
《关于聘用 2023 年度会
计师事务所的议案》
《2022 年度内部审计工作报告》
《2022 年度审核委员
会履职报告》等议案。同意将《关于聘用 2023 年度会计师事务所的议案》
《关于 2022 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》提交董事会审议。
过了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 年中期业绩
报告。
通过了公司 2023 年第三季度报告。
三、报告期工作情况
年度财务报告有关审计事项；
计计划。
四、审核委员会对公司相关事项的审核意见
报告期内，审核委员会对公司业绩、审计工作情况等进行了审核，与
管理层就会计师汇报的工作进行了沟通，审核委员会认为天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司作为公司年度
境内、境外审计业务会计师能够严格遵守相关规定，遵循执业准则，较好
地按计划完成审计任务。同意续聘该所为公司 2023 年度的财务审计机构
和内部控制审计机构。报告期内，未发现公司内部审计工作存在的重大问
题的情况，公司内部审计工作能够有效运行。公司内部控制也不存在重大
缺陷和重要缺陷，内部控制体系较为完整，并保持了合理性和有效性。
五、总体评价
于 2023 年度，公司审核委员会全体成员依据中国证监会、公司上市
地证券交易所有关规定以及公司《审核委员会工作细则》等相关要求，恪
尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职责，切实维护全体股东
特别是中小股东的合法权益。
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