证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-023 号
广州岭南集团控股股份有限公司
关 于 召 开 2023 年 度 股 东 大 会 的 通 知
重要提 示：本公司及 董事会全体成 员保证信息披 露的内容真实、 准确、完整 ，
没 有 虚 假 记载、误导性 陈述或重大遗 漏。
广 州 岭 南集 团 控股 股 份有 限 公司（ 以 下简 称 “公 司” ）董 事 会十 一 届
六 次 会 议审 议 通过 了《 关于 召 开公 司 2023 年度 股 东大 会 的议 案 》，现将 有
关 会 议 安 排 事 项 公 告 如 下：
一 、 召 开 会 议的 基 本 情况
公 司 董 事会 十 一届 六 次会 议以 6 票同 意 、0 票 反对 、 0 票 弃 权审 议 通
过 了 《关 于 召 开 公 司 2023 年 度股 东 大会 的 议案 》。
政 法 规 、部门 规 章 、规 范 性文 件 、深交 所 业务 规 则和《 公 司 章程 》的 规定 。
现 场 会 议 召 开 时 间： 2024 年 4 月 25 日 （ 星 期 四） 下 午 15:00 开 始
网 络 投 票 时 间：
（ 1） 通过 深 圳证 券 交易 所 交易 系 统进 行 网络 投 票的 具 体时 间为 2024
年 4 月 25 日上 午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30， 下 午 13:00 至 15:00；
（ 2） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票系 统 进 行 网 络 投 票的 具 体 时 间
为 2024 年 4 月 25 日上 午 9:15 至 下 午 15:00 期 间 的 任 意 时间 。
本 次股 东大会 所采 用的表 决方式 是现 场表决 与网 络投票 相结 合的 方
式。
本次 股东大会 将通过深圳 证券交易 所交易系统 和互联网投 票系 统
（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 ，
股 东 可 以 在 网 络 投 票时 间内 通 过上 述 系统 行 使表 决权 。
（ 1） 在 股 权 登 记 日 持 有公 司 股份 的 普通 股 股东 或 其代 理 人；
截 止 2024 年 4 月 22 日 下 午收 市 时在 中 国证 券 登记 结 算有 限 责任 公 司
深 圳 分 公司 登 记在 册 的公 司 全体 普 通股 股 东均 有权 出 席股 东 大会 。因故 不
能 出 席 会议 的 股东 ，可 书面 授 权委 托 代理 人 出席 会 议并 参 加表 决（ 委托 书
详 见 附 件 2）， 该 股 东 代 理 人不 必 是本 公 司股 东 。
（ 2） 公 司 董 事 、 监 事、高 级 管理 人 员；
（ 3） 公 司 聘 请的 律 师 。
室。
二 、 会 议 审议 事 项
本 次 股 东 大 会 提 案 编 码 表如 下 ：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
所有提案
非累积投票提案
公司 2023 年年度董事会报告的议
案
公司 2023 年年度监事会报告的议
案
公司 2023 年年度报告全文及摘要
的议案
公司 2023 年年度财务决算报告的
议案
关于公司 2024 年度日常关联交易
预计的议案
关于补选冯峰先生为公司第十一届
董事会董事（非独立董事）的议案
上 述 议 案中 ，议 案 1、议 案 3、议 案 4、议 案 5、议 案 6 已经 公司 董 事
会 十 一 届六次 会议 审 议通 过 ，相关 内 容详 见于 2024 年 3 月 23 日 在《 中 国
证 券 报 》《 证券 时 报 》、 巨潮 资 讯网上 披露的《 2023 年年 度 报告 》《2023 年
年 度 报 告摘 要 》
《 关 于 2023 年 度 利润 分 配预 案 的公 告》及《2024 年 度日 常
关 联 交 易预 计 公告 》。议 案 2 已 经监 事 会十一 届三 次 会议审 议通 过 ，相 关
内 容 详 见 于 2024 年 3 月 23 日 在 巨 潮资 讯 网上 披露 的《 2023 年年 度 监事 会
报 告 》。议 案 7 已 经董 事会 十 一届 五 次会 议 审议 通 过 ，相 关 内容 于 2024 年
选 董 事 1 名 ， 对 董 事 候 选 人 不 适用 累 积投 票 制。
上 述 议 案 1、 议案 2、 议案 3、议 案 4、议 案 5、 议 案 7 为 股 东大 会 普
通 决 议 事项 ，须 由 出席 股 东大 会的 股 东（ 包括 股 东代 理 人） 所持 表 决权 的
广 州 岭 南国 际 企业 集 团有 限 公司 、广 州市 东 方酒 店 集团 有 限公 司 、广州 流
花 宾 馆 集团 股 份有 限 公司 将 在股 东 大会 上 回避 对该 议 案的 表 决 。此外 ，全
体 独 立 董事 将 在公 司 2023 年 度 股东 大 会上 述 职， 述 职报 告 的具 体 内容 详
见 公 司 2024 年 3 月 23 日 在 巨潮 资 讯网 披 露的《 2023 年度 独 立董 事 述职 报
告 》。
根 据 《上 市 公司 股 东大 会 规则》 及《 上 市公 司 自律 监 管指 引 第 1 号 —
— 主 板 上市 公 司规 范 运作 》的 要求 ，本 次股 东 大会 七项提 案 均属 于 影响 中
小 投 资 者利 益 的重 大 事项 ，公 司将 对 中小 投 资者 的 表决 进 行单 独 计票 ，单
独 计 票 结 果 将 及 时 公 开 披露。
三 、 会 议 登 记等 事 项
日 （ 上 午 9:00-下 午 18:00）， 持本 人 身份 证、 股 东账户 卡、 持股 清 单等 股
权 证 明 到公 司 登记 ；委 托 代理 人持 本 人身 份 证、 授权 委 托书 、委 托 人股 东
账 户 卡 、委托 人 身份 证 及委 托 人持 股 清单 到 公司 登 记 ；法 人 股东 持 营业 执
照 复 印 件、 法人 授 权委 托 书、出 席 人身 份 证到 公 司登 记。 异 地股 东 可用 传
真 或 信 函方 式 登记（传 真 或信 函 方式 须 在 2024 年 4 月 24 日 当 日 18:00 前
传 真 或 送 达 至 公 司 董 事 会办 公 室）。
岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公司董 事会 办 公室 。
电 话 ：020--86662791
传 真 ：020--86662791
联 系 人 ：石 婷 、 吴 旻
电 子 邮 箱 ：gzlnholdings@126.com
本 次 股 东 大 会 会 期 半 天 ，与 会 股东 食 宿、 交 通费 用自 理 。
四 、 参 加 网 络投 票 的 具体 操 作 流程
在 本 次 股东 大 会上 ，股 东 可以 通 过深 交 所交 易 系统 和 互联 网 投票 系 统
（ 地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参 加 投票 ， 参加 网 络投 票 时涉 及
的 具 体 操 作 内 容 详 见 附 件 1。
五 、 备查文件
特此公告。
广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限公 司
董 事 会
二 ○ 二四 年三 月二 十 二 日
附 件 ：1、 参 加 网 络 投 票的 具 体操 作 流程
附件 1：
参 加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
南投票”。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二．通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2024 年 4 月 25 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
广 州岭南集团控股股份有限公司
兹委托 先 生 （ 女 士 ）代 表 本 单 位（ 本 人） 出席2024年4月 25日
召 开 的广州 岭 南集 团 控股 股 份有 限 公司 2023年 度股 东 大会 ，并代 为 行使 表
决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
公司 2023 年年度报告全文及摘要的
议案
公司 2023 年年度财务决算报告的议
案
关于公司 2024 年度日常关联交易预
计的议案
关于补选冯峰先生为公司第十一届
董事会董事（非独立董事）的议案
委 托 人 名 称 （签 名 /盖 章）：
委 托 人 法 定 代 表 人 （ 签 名）：
委 托 人 股 东账 号：
委 托 人 持 股数 量 和 性 质：
委托人身份证号码：
受 托 人姓 名 （ 签 名 ）：
受 托 人身 份 证 号 码 ：
委托权限：
授 权 委 托 书有 效 期 限：
授 权 委 托 书 签 发 日 期： 年 月 日
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