证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-015
深圳通业科技股份有限公司
关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，
经深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审
议通过，公司决定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大
会。
一、本次股东大会召开的基本情况
十五次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2024 年 4
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2024 年 4 月 15 日
开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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（1）股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发 行有表
决权股份的股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权
利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代
理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
层 2 号会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议
案》
提案 1.00、提案 3.00-11.00 由公司第三届董事会第十五次会议审议通过，
提案 2.00-8.00 由公司第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司
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于 2024 年 3 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
提案 5.00、7.00、8.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
提案 9.00、10.00 属于股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，董事会对 2023 年度在任独立
董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》《董事
会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
三、会议登记等事项
现场登记、通过邮寄和传真登记，不接受电话登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件二。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授
权委托书模板详见附件二。
（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2024 年 4 月 12 日
并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。
房，深圳通业科技股份有限公司证券部。
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会前半小时到会场办理登记手续。
自理。
联系人：王姣
联系电话：0755-28192960 传真：0755-29843869
邮箱：zhengquanbu@sz-tongye.com
联系地址：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房，深
圳通业科技股份有限公司证券部，邮编：518000（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司2023年年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳
证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
深圳通业科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十二日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服务 密码 ”。 具体 的身 份认 证 流程 可登 录互 联网 投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳通业科技股份有限
公司 2023 年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公
司）行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议
案》
《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议
案》
《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要
的议案》
《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬（津贴）
方案的议案》
（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；）
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份数及股份性质：
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受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
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附件三：
参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量
是否委托代理人参会
联系电话
联系地址
电子邮件
邮编
股东签字（法人股东盖章）
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