证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-033
华润博雅生物制药集团股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）大会届次：2023 年年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第二次会议审议通
过，决定召开本次股东大会）
（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日上午 09:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 4 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为 2024 年 4 月 12 日上午 9：15—下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人
出席；
网 络 投票 ：公 司 将通 过深 圳证 券 交易 所交 易系 统 和互 联网 投票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 4 月 8 日。
（七）出席对象：
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（八）召开地点：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333 号。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√
议案》
√
议案》
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议通过或第八届监事会第二次会
议审议通过，其中议案 7 公司独立董事召开了第八届董事会独立董事专门会议第
一次会议，对该事项进行了审查，并发表了明确同意的独立意见；议案 9、议案
具体内容详见公司披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露
网站（www.cninfo.com）的相关公告。
公司独立董事章卫东先生、赵利先生、黄华生先生将在本次股东大会上进行
述职。
三、现场会议登记事项
（一）会议登记事项
（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法
人授权委托书、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、
持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件或信函方式进行登记，
并提请股东以电话确认；原则上不接受电话登记；
（3）以邮件或信函进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前
出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）现场会议事项
联系人：彭冬克、章雅佩
地址：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333 号
电子邮箱：dongmi@china-boya.com
（邮件标题请注明“股东大会”字样）
邮政编码：344000
电话：0794－8264398
到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
雅投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或
“本所 投资者 服务 密码” 。具 体的身 份认 证流程 可登 录互联 网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华润博雅生物制
药集团股份有限公司 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年度股东大会，代表本人对
会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理
人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
该列打勾的
提案编码 同意 反对 弃权
提案名称 栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议
案》
《关于公司<股东分红回报规划（2024 年-2026
年）>的议案》
《关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易
额度的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度报酬
的议案》
《关于公司第八届董事会非独立董事薪酬的议
案》
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日 至 年 月 日。
注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“O”；如欲对议案投
反对票，请在“反对”栏内打“O”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内
打“O”。对于累积投票的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”意向中填
写表决的票数（股份数）。
委托人姓名（名称）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
年 月 日
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