证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-015
江西三鑫医疗科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议通知于 2024 年 3 月 11 日以口头、电话方式发出，并于 2024 年 3 月 21 日下
午 13:30 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事
长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表
决监事 3 名，其中，监事张琳女士以通讯方式参加了本次会议并进行表决。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地保障
了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《2023 年度监事会工作报告》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年年度报告全文》
《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
相关公告（公告编号：2024-017、2024-018），敬请广大投资者查阅。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案，在遵守
《公司法》《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金
使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会一致同意
该议案。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
相关公告（公告编号：2024-019），敬请广大投资者查阅。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
五、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并
能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2023 年
度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《2023 年度内部控制自我评价报告》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
六、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
经审核，监事会认为：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》，不存在
控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
相关公告，敬请广大投资者查阅。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
七、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中
国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。公司聘请大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的
态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。同意续聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计机构和 2024 年内控审计机构。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
相关公告（公告编号：2024-020），敬请广大投资者查阅。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
八、审议通过《关于公司 2024 年融资计划的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司 2024 年度通过向银行及其他金融机构
申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过 6 亿元人民币的融资有利
于加快公司资金周转，提高资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不会
给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资者利益的情形。监事
会同意公司 2024 年融资计划的议案。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
相关公告（公告编号：2024-021），敬请广大投资者查阅。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
九、审议通过《关于参股公司厦门精配软件工程有限公司 2023 年度业绩完
成情况专项说明的议案》
参股公司厦门精配软件工程有限公司 2023 年度实现净利润 269.47 万元，归
属于母公司净利润 269.47 万元，未实现《股权投资协议书》中 2023 年度实现净
利润不低于 1400 万元的业绩承诺，但未触发累计盈利承诺的补偿措施条款。本
议案内容及审议程序符合法律、法规、证监会相关规定和业绩承诺相关约定。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
相关公告（公告编号：2024-022），敬请广大投资者查阅。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告
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