证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-016 号
广州岭南集团控股股份有限公司
监事会十一届三次会议决议公告
重要提 示：本公司及公司 监事会全体成 员保证信息披 露的内容真实、准 确、完
整 ， 没 有 虚假记载、误 导性陈述或重 大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十一届三次
会议于 2024 年 3 月 22 日上午 10:30 在广州市流花路 122 号中国大酒店会议
室召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件或书面送达等方式
发出，本次监事会应出席会议监事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名。本次
会议由公司监事会主席周霞女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参加会议的监
事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《公司 2023 年年度监事会报告的议案》（详见同日在巨潮
资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年年度监 事 会 报告 》）；
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》（摘要详见同
日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股
份有限公司 2023 年年度报告摘要》，全文详见同日在巨潮资讯网披露的《广
州岭南集团控股股份有限公司 2023 年年度报告》）
；
经审核，监事会认为董事会编制和审议广州岭南集团控股股份有限公司
容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告的议案》（详见同日在巨
潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年年度报告》第十节
财务报告）；
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》（详见同日在《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公
告》）；
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
（详见同日在巨
潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》）
；
监事会认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，
反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过《2023 年度社会责任报告的议案》
（详见同日在巨潮资讯网
披露的《2023 年度社会责任报告》）；
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过《关于四川新界国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明
的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关
于四川新界国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》）；
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过《关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司业绩承诺实现情
况说明的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露
的《关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》）；
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、审议通过《关于山西现代国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明
的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关
于山西现代国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》）；
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、审议通过《关于上海申申国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明
的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于
上海申申国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》）
。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
以上 1、2、3、4 项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
监 事 会
二○二四年三月二十二日
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