证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-025
华润博雅生物制药集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次
会议于 2024 年 3 月 12 日以邮件及通讯方式通知，并于 2024 年 3 月 22 日在公司
会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由监事主席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规
范运作》）及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年度监事
会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定。2023 年年度报告真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年年度报
告全文》《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年度财务
决算报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2023 年度
利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<股东分红回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《股东分红回报规
划（2024 年-2026 年）》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
公司监事会发表了明确同意的意见：公司《2023 年度内部控制评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《关于公司<2023
年度内部控制评价报告>的议案》。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年度内部
控制评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（七）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《上市公司规范运作》和
《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与
使用合法合规；公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《关于公
司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过《关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
（八）
公司监事会发表了明确同意的意见：公司预计 2024 年度日常性关联交易情
况属于公司正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公
正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意
公司预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的事项。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于预计 2024
年度与关联方日常性关联交易额度的公告》。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票关联回避
关联监事唐娜回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
