证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-013
大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十二次监
事会于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在北京市西城区华远街 2 号泛太平洋酒店民
丰厅召开。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以书面形式发出。会议应到监事 4 名，
实到监事 4 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股
份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一
致通过如下决议：
一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司 2023 年度监事会工作报告，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司 2023 年度财务决算报告。
三、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废、前期费
用及资产损失核销的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销。
值、资产报废、前期费用及资产损失核销，符合公司实际情况，可以客观公允反
映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的
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决策程序符合相关法律法规的规定。
四、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
现金股利 0.0075 元（含税，人民币，下同），分配现金股利总额约为 1.388 亿
元。
及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。
五、审议通过《关于发布 2023 年度年报说明的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部各项管理制度的规定。
含的信息全面、真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况等事项。
六、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
立及运行情况。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司监事会
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