证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-11
新兴铸管股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日以书面和电子邮件
方式发出第十届董事会第一次会议通知，会议于 2024 年 3 月 21 日，以现场会议的形式，
在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由何
齐书董事长主持。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程
序等符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议选举董事何齐书先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次会议
审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《公司章程》及相关规定，与会全体董事选举产生了第十届董事会各专门委员
会召集人及委员会成员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之
日止，具体如下：
（1）战略委员会（6 人）：何齐书、张华民、杨树峰、刘涛、王忠诚、温平；召集人：
何齐书
（2）提名委员会（3 人）：何齐书、温平、李远慧；召集人：温平
（3）薪酬与考核委员会（3 人）：张华民、王忠诚、李远慧；召集人：王忠诚
（4）审计与风险委员会委员（3 人）：王忠诚、李远慧、杨树峰；召集人：李远慧
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘涛先生为公司总经理，任期
三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王艳女士为公司总会计师，同
意聘任叶茂林先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董
事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王艳女士为公司董事会秘书，
任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
王艳女士已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司董事会同意聘任王新伟先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议
通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
王新伟先生已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
三、备查文件
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
附件：
一、董事长简历
何齐书先生：1969 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工程管理硕
士，高级工程师。1993 年 7 月参加工作，曾任 2672 工厂技术员、科长、采购部部长，
芜湖新兴铸管有限责任公司修建部部长、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书
记；新兴铸管新疆控股集团总经理、党委副书记等；2015 年 10 月-2017 年 12 月任本公
司党委常委；2015 年 10 月至今任本公司董事，2016 年 10 月-2017 年 12 月任本公司常
务副总经理，2017 年 12 月-2021 年 12 月任本公司党委副书记，2017 年 12 月-2022 年
何齐书先生现持有公司股票 140000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、总经理简历
刘涛先生：1978 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工学硕士，高级工
程师。2003 年 7 月参加工作，曾任新兴铸管子公司芜湖新兴炼铁部电气工程师、销售部
业务经理、销售部副部长、特钢部部长、销售中心总经理、总经理助理、副总经理、常务
副总经理、党委书记；2018 年 1 月起任芜湖新兴党委书记、执行董事、法定代表人。2021
年 10 月起任芜湖新兴新材料产业园有限公司执行董事、法定代表人。2022 年 11 月起任
本公司总经理，2022 年 12 月起任本公司董事。
刘涛先生现持有公司股票 16600 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间
不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、高级管理人员简历
王艳女士：1980 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，
注册会计师。2006 年 7 月参加工作，历任新兴际华集团有限公司审计风险部审计风险
经理、高级经理、资深高级经理、副部长，2012 年 4 月至 2021 年 1 月任本公司非职工
监事，2020 年 9 月至 2021 年 9 月任新兴际华科技发展有限公司总会计师，2021 年 9 月
起任公司总会计师。
王艳女士现持有公司股票 10625 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间
不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
叶茂林先生：1975 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工学博士，工
程师。1997 年 7 月参加工作，曾任公司国际贸易部处长；国际发展有限公司副总经
理、总经理；新兴铸管（香港）有限公司董事；2017 年 7 月起任国际发展有限公司执
行董事、法定代表人；2023 年 7 月起任公司副总经理。
叶茂林先生截至目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之
间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
四、董事会秘书简历
王艳女士：1980 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，
注册会计师。2006 年 7 月参加工作，历任新兴际华集团有限公司审计风险部审计风险
经理、高级经理、资深高级经理、副部长，2012 年 4 月至 2021 年 1 月任本公司非职工
监事，2020 年 9 月至 2021 年 9 月任新兴际华科技发展有限公司总会计师，2021 年 9 月
起任公司总会计师。
王艳女士现持有公司股票 10625 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间
不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
五、证券事务代表简历
王新伟先生：1975 年出生，中共党员，本科学历。自 1997 年 7 月开始先后在新兴
铸管的企业管理部、规划发展部、战略规划部等部门担任证券事务主管，2016 年 10 月
起任公司证券事务代表，2023 年 8 月起任公司资本发展部部长助理。
王新伟先生现持有公司股票 4000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之
间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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