证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-002
安徽黄山胶囊股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月12日以电子邮件及电话等方式向公
司全体董事发出，会议于2024年03月22日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以
现场结合通讯会议方式召开。本次会议由李合军先生主持，本次会议应到董事7
名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召
集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生也向董事会提交了《独立
董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
《独立董
事 2023 年 度 述 职 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
《公司 2023 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该报告发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
确认，公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 64,863,467.12 元；截
至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为 451,747,543.79 元；资本公积为
公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 299,098,170 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85 元（含税），合计派发现金红利人民币
。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。《公司 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，如果本议案经公司 2023 年度股东
大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2 个月内实施。
《关于公司会计政策变更的公告》详见公司披露媒体《证券时报》、
《上海证
券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司对外担保情况说明的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审
计报告及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2023
年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股
东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任
何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事长李合军先生、董事
魏忠勋先生、董事王亚平先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。
关联董事余超彪先生对该议案回避表决。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见公司披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事对本议案的子议案逐项表决如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案中第 11.1-11.4 项尚需提交公司股东大会审议，上述议案为特别决议议
案，需由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
第 11.1-11.4 项制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，第 11.5-11.9 项制
度自本次董事会审议通过之日起生效实施。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
三、备查文件
第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
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