证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-006
深圳通业科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召
开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，
具体情况如下：
一、 利润分配预案的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母
公司所有者的净利润为35,844,352.40元，母公司实现净利润为41,954,953.09元，
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，以公司净利润数
为基数，提取10%的法定盈余公积金后，截至2023年12月31日，母公司累计未
分配利润为137,227,698.58元；截至2023年12月31日，公司合并报表中累计未分
配利润为131,044,374.15元。根据公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至2023年12月31日，公
司可供分配利润为131,044,374.15元。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会经审慎研究并综合考虑
公司拟以现有股份总数102,385,812股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人
民币6.00元（含税），分配的现金红利总额为61,431,487.20元（含税），实际派
发金额以实施利润分配股权登记日的公司股份总数为准。本年度不实施送红股或
公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股份总数
发生变动的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、 履行的审议程序及相关意见
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本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红（2023年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。利润分配总额未
超过可供股东分配的利润，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营
业绩及未来发展相匹配。
次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。经审议，独
立董事认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展与股东的
合理回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司
章程》的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。因
此，全体独立董事同意《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公
司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，与公司可分配利润总额、资金
充裕程度、成长性、可持续发展等状况相匹配，该预案具备合法性、合规性及
合理性，董事会同意本次利润分配预案。
案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公
司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及
合理性。监事会同意本次利润分配预案。
三、 其他说明
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履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义
务。
施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
特此公告。
深圳通业科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十二日
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