股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—013
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
担法律责任。
准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 1.5425 元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中
的 A 股股份）登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
一、利润分配方案内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年
或“公司”)期末母公司可供分配利润为人民币 39.08 亿元。经董事
会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日（扣除公司
回购专户中的 A 股股份）登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：
根据截至 2023 年 12 月 31 日本公司总股本（扣除公司回购专用证券
账 户 所 持 股 份 数 ）， 2023 年 末 期 股 息 派 发 总 额 预 计 为 人 民 币
股息派发的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股比例不变，
相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况：
本公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议审
议通过《关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利
润分配方案并同意将该方案提交本公司股东大会审议。
（二）独立董事意见：
公司独立董事认为：
公司经营状况、境内外股东要求、社会资金成本和监管政策等因素的
基础上，公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金
需求、公司偿付能力及资本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与
股东综合回报之间的关系，制定了 2023 年度利润分配方案；
准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，并
充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理
情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
（三）监事会意见：
公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第六届监事会第二十次会议审
议通过《关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为
公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态
及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司
经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配
方案并同意将该方案提交本公司股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二四年三月二十二日
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